证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2020-008
宏和电子材料科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于2020年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议
应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席
廖明雄先生主持。
本次会议通知于2020年4月15日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司
章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出
公司 2019 年年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事保证公司 2019 年年度
报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述
或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现
参与人员有违反保密规定的行为；同意公司 2019 年年度报告对外报出。
三、审议通过了《关于公司 2019 年年度审计报告及财务报告的议案》。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。
审议通过董事会拟定的 2019 年度公司利润分配预案：以公司最新总股本
877,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.72 元（含税）
（预计利润分配金额人民币 63,201,600.00 元，占 2019 年度归属于上市公司股
东的净利润人民币 104,242,513.99 元的 60.63%）。若利润分配方案实施完毕前，
公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股
现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站《关于公司 2020 年度日常关联交易预计
情况的公告》。
表决结果：本议案表决时，关联监事徐芳仪、林蔚伦需回避表决，本议案有
效表决票 1 票，同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司 2020 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反
映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；保证公司 2020 年第一
季度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性
陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有
发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司 2020 年第一季度报告对外报出。
九、审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计
政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 28 日
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