证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2020-034
格尔软件股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2020
年 4 月 22 日以书面形式发出通知，并于 2020 年 4 月 26 日在公司会议室召开，
会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事 9 人,实到 9 人,公司监事会监
事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司独立董事的议案》
公司董事会于 2020 年 4 月 26 日收到独立董事俞纪明先生的书面辞职报告。
俞纪明先生因个人工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员会主
任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，俞纪明先生不再担任公司任何
职务。
鉴于俞纪明先生辞去公司独立董事职务，将导致公司独立董事人数占公司董
事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，应按程序进行独立
董事增补选举工作。公司董事会提名张克勤先生为公司第七届董事会独立董事候
选人，张克勤先生简历详见附件。
经公司董事会提名委员会对张克勤先生任职资格进行审核，同意张克勤先生
为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董
事会届满为止。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，俞纪明先生仍将按照
相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会各专门
委员会委员的相关职责。
独立董事候选人张克勤先生在提名时未取得独立董事资格证书，其本人已书
面承诺参加最近一次由上海证券交易所举办的独立董事资格培训，并取得独立董
事资格证书。
独立董事认为：本次独立董事选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规章的规定。根据公司《关于
选举公司独立董事的议案》，我们对张克勤先生的任职资格进行了审慎核查，充
分了解被提名人的学历、职称、工作经历、兼职情况等基本情况。我们认为张克
勤先生具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》
等法律法规规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且
禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张克勤先生符合法律法规的规定，具备中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作
指引》所要求的任职资格,并已书面承诺参加最近一次由上海证券交易所举办的
独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。同意张克勤先生为公司第七届董
事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于2019年年度股东大会增加临时提案的议案》
公司董事会收到股东孔令钢先生（持有公司股份14.56%）提交的《关于向格
尔软件股份有限公司2019年年度股东大会提交临时提案的函》，提请董事会根据
本次会议审议情况，向公司2019年年度股东大会提交《关于选举公司独立董事的
议案》。
公司董事会认为，上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方
面均符合有关法律法规的规定，同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大
会审议。除增加上述1项临时提案外，公司2019年年度股东大会其他事项不变。
具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的公
告》（公告编号：2020-036）
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，表决通过。
特此公告
格尔软件股份有限公司
2020年4月28日
附件：张克勤先生简历
张克勤，男，1950 年出生，北京科技大学本科学历，中国国籍,中国注册会
计师，高级会计师。1968 年至 1996 年任上海新沪钢铁厂财务科长。1996 年至
2010 年任锦江国际集团财务有限责任公司总经理助理。2010 年 2 月退休。
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