证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-014
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019 年 4 月 27 日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号 13
楼会议室召开第三届董事会第十五次会议。会议通知于 2020 年 4 月 17 日通过电
子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事
九名，其中：董事杨祖一、李保社因疫情防控和工作原因，通过通讯表决方式参
会。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度董事会工作报
告》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度总经理工作报
告》
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
（三）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度独立董事
述职报告》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪
峰科技 2019 年度独立董事述职报告》。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2019
年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰
科技董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度社会责任专项
报告》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰
科技 2019 年度社会责任专项报告》。
（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度财务决算方案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度审计报告》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪
峰科技 2019 年度审计报告》。
（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制评价
报告》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪
峰科技 2019 年度内部控制评价报告》。
（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制审计
报告》
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰
科技 2019 年度内部控制审计报告》。
（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度募集资金使用
与存放情况专项报告》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的公告（公
告索引号：2020-016）。
（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度关联方资金
占用情况的专项说明》的议案
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技 2019 年度关联方资金占用情况的专项
说明》。
（十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年年度报告》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰
科技 2019 年年度报告》及《雪峰科技 2019 年年度报告摘要》。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度利润分配预
案》
公司拟以截止 2019 年 12 月 31 日雪峰科技总股本 65,870 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币(含税)，共计 3,293.50 万元，剩余
未分配利润滚存至以后年度分配。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告（公告索引号：2020-017）。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度经营计划》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
（十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度财务预算方
案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（十六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年固定资产投资、
研发项目投资计划》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
（十七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度融资计划》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（十八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控股股东提供融资
关联担保的议案》
公司董事、董事长康健先生，董事于新江先生分别在控股股东新疆雪峰投资
控股有限责任公司担任董事长、副总经理，为关联董事，回避表决该项议案。
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避表决 2 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告（公告索引号：2020-018）。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（十九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.see.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告》。
（二十）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年利润分配规
划》的议案；
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告（公告索引号：2020-019）。
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二十一）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度对外
捐赠计划》的议案；
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二十二）审议《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019
年度股东大会的议案》
同意在 2020 年 6 月 30 日之前召开公司 2020 年度股东大会，授权公司董事
长康健先生在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2019 年度股东大会的
通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
经与会董事表决，审议通过该议案。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2019 年 4 月 28 日
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