证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-012
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3
名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过
的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
（1）公司 2019 年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要
求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司 2019 年度经营和财务管理状况。
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2020 年一季度报告的议案》
监事会认为：
（1）公司 2020 年一季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的规定。
（2）2020 年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关
规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2020 年一季度经营和财务
管理状况。
（3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
（四）审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
的议案》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019
年度实现合并口径归属于母公司股东净利润508,711,909元，公司提取法定盈余
公积金39,100,697元后，累计可供股东分配的利润为1,681,708,710元。
公司拟以 2019 年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 4.2 元（含税），截至 2020 年 3 月 31 日，公司总
股本 286,596,624 股，以此计算合计拟派发现金红利 120,370,582.08 元（含税），
同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计拟转增股本
114,638,650 股，本次转增完成后，公司的总股本预计变更为 401,235,274 股。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。
（七）、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况的议案》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。
（八）、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股
票第一期解锁暨股份上市的议案》
监事会认为：
本次解锁的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2019年限制
性股票激励计划（草案）》等相关规定，满足第一期解锁条件。监事会同意公司
2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。
（九）、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公
司 2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意回购注销已获
授但尚未解除限售的部分限制性股票以及剩余预留部分未授予的限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2020 年 4 月 27 日
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