证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2020-031
西陇科学股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
通知于2020年4月22日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议
于2020年4月27日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》
因受新冠状病毒肺炎疫情影响，部分既定的审计程序比原计划有所迟延，尚
有部分审计程序未执行完毕，客观上无法按规定如期披露经审计的 2019 年年度
报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关
事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2020]22 号）和深圳证券交易所《关
于支持上市公司做好 2019 年年度报告审计与披露工作的通知》深证上[2020]275
号）等相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，董事会同意将公司 2019
年经审计年度报告的披露日期延期，具体披露日不超过 2020 年 6 月 15 日。
具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延期披露 2019
年经审计年度报告的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日
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