证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2020-31
重庆太极实业(集团)股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第九届监
事会第十九次会议于 2020 年 4 月 16 日发出通知,2020 年 4 月 26 日在
公司会议室召开。会议应到监事 7 人,实到监事 7 人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:
一、关于公司《2019 年年度监事会工作报告》的议案
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。表决结
果:通过。
二、关于公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案
监事会对公司 2019 年年度报告进行了认真审核,一致认为:
1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告
期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。表决结
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果:通过。
三、关于公司《2019 年年度内部控制评价报告》的议案
监事会认真审阅了公司编制的《2019 年度内部控制评价报告》,
认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执
行,公司 2019 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。表决结
果:通过。
四、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案(具体内容详见公
司《2020 年度日常关联交易公告》;公告编号:2020-32)
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。表决结
果:通过。
五、关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议
案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2020-33)
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。表决结
果:通过。
六、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议
案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2020-33)
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。表决结
果:通过。
七、关于为控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司
《对外担保公告》;公告编号:2020-33)
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。表决结
果:通过。
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八、关于公司《2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案(具体内容详见公司《2019 年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》;公告编号:2020-35)
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。表决结
果:通过。
九、关于公司 2020 年第一季度报告的议案
监事会对公司 2020 年第一季度报告进行了认真审核,一致认为:
1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。表决结
果:通过。
十、关于公司注册和发行超短期融资券的议案(具体内容详见
公司《关于公司注册和发行超短期融资券的公告》;公告编号:
2020-36)
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。表决结
果:通过。
重庆太极实业(集团)股份有限公司
2020 年 4 月 28 日
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