山东先达农化股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为山东先达农化股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，秉持审慎负责的态度，在
审阅相关文件及进行尽职调查后，就第三届董事会第十五次会议相关事项发表如
下独立意见：
一、关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，更好地兼顾了广大股东即期利益和长远利益，体现了公司
积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，与公司的经营业绩
和未来发展相匹配，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意
见
我们对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为《公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规
的规定，真实、客观地反映了公司2019年度募集资金存放与使用的实际情况，2019
年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们一致同意《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、关于续聘2020年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计
服务过程中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工
作，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满
足为公司提供年度审计服务的能力和要求。为保持审计工作的连续性，我们一致
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一
年，本次聘请的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将
该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪
酬方案的议案独立意见
经认真核查，我们认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是在参照行
业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员工
作积极性，有利于公司长远发展。我们一致同意关于公司董事、监事及高级管理
人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案。
五、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的独立意见
公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金管理，有
利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，该事项履行了必要的决策程序，符
合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是
中小股东利益的情况，综上，我们一致同意公司及子公司使用不超过35,000万元
的自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
六、关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的独立意见
本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，有利于满足公司及子公
司经营资金需求，有利于保障公司及子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利
益，担保风险在公司的可控制范围之内。本事项的审批符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在违规担保情况。我们一致同意
本项议案。
七、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的独立意见
经认真核查，公司独立董事一致认为：本次公司及子公司结合实际业务情况
开展套期保值业务，有利于控制外汇风险，规避和防范汇率大幅波动对公司经营
造成的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已经制定
了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和
风险管理制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行有效的，相关审批程序符
合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此我们同意公司按照相关
制度的规定开展外汇套期保值业务。
八、公司 2019 年度内部控制评价报告的独立意见
经认真核查，报告期内公司建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控
制制度，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执
行。公司编制的内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系
建设和运作的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体
利益。
九、关于会计政策变更的独立意见
经认真核查，我们认为本次会计政策的变更是根据财政部颁布的相关文件和
要求进行的变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次变更的审议程序符合相关法律、法
规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金
流量不产生影响，我们一致同意本次会计政策变更。
十、关于高级管理人员变动的独立意见
经核查门亮先生、刘相水先生的任职资格、专业能力、工作经验和职业素养
等情况，我们认为门亮先生、刘相水先生具备担任公司高级管理人员的资格和能
力，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。本次聘任由公司董事长提名，经董事会表决通过，相关程序符合《公
司法》《公司章程》的规定。因此我们同意聘任门亮先生为公司总经理、刘相水
先生为公司副总经理。
十一、关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的独立意见
经认真核查，我们认为《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规
划》是在综合考虑行业特征、公司现状、业务发展需要及股东回报等因素的
基础上制定的，符合相关法律法规和公司章程的有关规定。在保证公司正常
经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分
配股利，为公司建立了持续、稳定的利润分配政策，切实维护了投资者特别
是中小投资者的合法权益。我们一致同意公司制定的《公司未来三年（2020
年-2022 年）股东回报规划》。
（以下无正文）
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