证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2020-035
宣城市华菱精工科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十
一次会议通知于2020年4月15日以电子邮件等方式送达全体监事,会议于2020
年4月27日以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由
公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
2. 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》;
公司 2019 年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:3 票同意,0 票反对。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
3. 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议
案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
4. 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》;
公司 2019 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
并出具了标准无保留意见的审计报告,现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》
规定,拟定公司 2019 年度利润分配预案如下:
2019 年度本期归属于母公司股东所有者的净利润为 69,021,258.31 元,加
年初未分配利润 228,750,135.06 元,减当年提取的法定盈余公积 2,559,787.58
元,减上年度对股东的分配 24,001,200.00 元后,可供投资者分配的期末未分配
利润为 271,210,405.79 元。
公司本次利润分配预案为:以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的
总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派送 1.9 元(含税)现金红利,共计派发
现金红利 25,334,600 元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年度利润分配方案公告》(公告编
号:2020-027)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
5. 审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》;
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》(公告编号:2020-028)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6. 审议《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案;》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7. 审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》;
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:
2020-029)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
8. 审议《关于会计政策变更的议案》;
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-030)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9. 审议《关于公司 2020 年度担保预计的议案》;
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年度担保预计的公告》(公告编号:
2020-031)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
10. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
( www.sse.com.cn )披 露 的 《关 于 监事 会换 届 选 举的 公 告》(公 告 编 号 :
2020-036)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
11. 审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》;
公司 2020 年第一季度报告请查阅上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 28 日