证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2020-025
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
九次会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于
2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
3. 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
公 司 2019 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 请 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
4. 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
5. 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
公司 2019 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》
规定，拟定公司 2019 年度利润分配预案如下：
2019 年度本期归属于母公司股东所有者的净利润为 69,021,258.31 元，加
年初未分配利润 228,750,135.06 元，减当年提取的法定盈余公积 2,559,787.58
元，减上年度对股东的分配 24,001,200.00 元后，可供投资者分配的期末未分配
利润为 271,210,405.79 元。
公司本次利润分配预案为：以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的
总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派送 1.9 元（含税）现金红利，共计派发
现金红利 25,334,600 元。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：
2020-027）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
6. 审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2020-028）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7. 审议《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8. 审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：
2020-029）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
9. 审议《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-030）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10. 审议《关于公司 2020 年度担保预计的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度担保预计的的公告》（公告编号：
2020-031）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
11. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ）披 露 的 《关 于 董事 会换 届 选 举 的 公 告》（公 告 编 号 ：
2020-032）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
12. 审议《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2020-033）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13. 审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。
公 司 2020 年 第 一 季 度 报 告 请 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14. 听取《2019 年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职报告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日
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