步长制药：独立董事关于第三届董事会第二十八次（年度）会议有关事项的事前认可意见_股票频道

山东步长制药股份有限公司独立董事关于

第三届董事会第二十八次（年度）会议有关事项的

事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东步
长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司独立董事工
作制度》等有关规定，我们作为山东步长制药股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独
立判断，对公司第三届董事会第二十八次（年度）会议审议的有关事
项发表以下事前认可意见：

一、关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年度
预计日常关联交易的议案

公司 2019 年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实
守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利
益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易
而对关联方形成重大依赖；公司 2020 年度预计日常关联交易的交易
价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没
有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证
券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

二、关于公司续聘 2020 年会计师事务所的议案

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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计
师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，
也具备足够的独立性以及投资者保护能力。我们同意聘请信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司
提供 2020 年度财务报告审计和内部控制审计服务。我们同意将该议
案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

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