证券代码： 603882 证券简称：金域医学 公告编号：2020-031
广州金域医学检验集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十三次会议于 2020 年 04 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2020 年 04 月 17 日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主
持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的
相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年度监事会工
作报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年度财务决算
报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年度利润分配
预案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2020-032）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年年度报告全
文及摘要》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司 2019 年年度报告》及《广州金域医学检验集团
股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更
的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域
医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-033）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2020 年度
审计机构和内控审计机构的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域
医学检验集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-034）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（七）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2019
年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法
律及规章制度，结合公司实际经营情况以及对监事的勤勉尽职情况考评的结果，
公司 2019 年度支付现任监事的薪酬合计为 101.07 万元。
表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提
交公司 2019 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年内部控制自
评报告》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州
金域医学检验集团股份有限公司 2019 年内部控制评价报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计公司 2020
年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域
医学检验集团股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》（公告
编号：2020-036）。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
由于本项议案涉及关联交易，关联监事周宏斌先生回避表决。
（十）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年第一季度报
告全文及正文》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次议案形成的决议（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）仍需提交 2019
年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2020 年 04 月 28 日
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