威帝股份:独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见

来源:巨灵信息 2020-04-28 00:00:00
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             哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《哈尔
滨威帝电子股份有限公司章程》、 哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事制度》
等有关规定,作为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会的独立董事,基于客观、独立判断的立场,在审议有关议案并仔细阅读公司
提供的资料后,现就公司第四届董事会第八次会议相关议案发表如下独立意见:
    一、关于《2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立
意见
    经审阅,我们认为:公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了2019
年度募集资金的存放和实际使用情况。公司2019年度募集资金的存放和使用符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符
合公司的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。
    二、关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
    经审阅,我们认为:公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合
公司的经营发展需要和长远发展规划,同时也有利于保持公司利润分配政策的连
续性和稳定性,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,兼顾了公司与股东
的利益。我们一致同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并提
交股东大会审议。
    三、关于公司《2019年度内部控制评价报告》的独立意见
    经审阅,我们认为:公司建立了较为健全的内部控制体系,各项内部控制制
度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求,适合当前公司经营管理实际情
况需要,并能得到有效执行。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、
准确地反映了公司2019年度内部控制体系建设的实际情况,较为全面的反应了公
司经营活动的内部控制情况,没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
    四、关于续聘公司2020年度审计机构的议案的独立意见
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具有上市公司审
计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间,工作认真严谨,有良好的职业精
神和较强的专业水平,较好的履行了外部审计机构的责任与义务。同意续聘立信
会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构。
    五、关于公司会计政策变更的独立意见
    本次会计政策变更是公司依据国家财政部文件要求进行的合理变更,符合国
家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政
策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响,变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害股东特别是中小股
东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策的变更。
    六、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
    经审阅,我们认为:1.公司使用闲置自有资金进行现金管理,履行了必要的
审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
    2.公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在保障公司正常运营和资金
安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主
营业务的正常发展。
    3.通过使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一
定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
    综上,公司独立董事同意公司使用额度上限为人民币 28,000 万元的闲置自
有资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用。


    (下接签字页)
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