证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2020-014
江苏省新能源开发股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2020 年 4 月 27 日在南京市长江路 88 号 4 楼广益厅以现场表决的方式
召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以邮件等方式发出。会议由监事会主
席李崇琦女士主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人，公司部分高级管
理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开
发股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年
度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（三）审议通过《2019 年度经审计的财务报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
监事会认为：
1、公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的编制和审议程序
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所的各项规定。公司《2019 年年度报告》
及《2019 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》
具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年
度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》
具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年
度股东大会会议资料》。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2019 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于 2019
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。
监事会认为：
公司 2019 年度利润分配预案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》、 上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，符合《江苏省新能源
开发股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》，符合公司实际经营发展
情况。因此，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：
本次会计政策变更系根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——
收入>的通知》（财会[2017]22 号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会[2019]16 号）的规定变更，变更内容及决策程序符合有关法
律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意本
次会计政策变更。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于拟变更
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会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于向控股
子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席李崇琦为关联监事，
对本议案回避表决。
（十一）审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款
业务的风险评估报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席李崇琦为关联监事，
对本议案回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于 2020
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席李崇琦为关联监事，
对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年度
内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
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具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-020）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《2020 年第一季度报告》
监事会认为：
1、公司《2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定。
2、《2020 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所的各项规定。公司《2020 年第一季度报告》内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、提出本意见前，未发现参与《2020 年第一季度报告》编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司签署<股
权托管协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于签署<
股权托管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席李崇琦为关联监事，
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对本议案回避表决。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日
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