江苏新能:第二届监事会第十二次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-28 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:603693           证券简称:江苏新能          公告编号:2020-014




              江苏省新能源开发股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二

次会议于 2020 年 4 月 27 日在南京市长江路 88 号 4 楼广益厅以现场表决的方式

召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以邮件等方式发出。会议由监事会主

席李崇琦女士主持,会议应出席监事 7 人,实际出席监事 7 人,公司部分高级管

理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开

发股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年

度股东大会会议资料》。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (二)审议通过《2019 年度总经理工作报告》

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                                    1
    (三)审议通过《2019 年度经审计的财务报告》

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

    监事会认为:

    1、公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的编制和审议程序

符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2、《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国

证券监督管理委员会、上海证券交易所的各项规定。公司《2019 年年度报告》

及《2019 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (五)审议通过《2019 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年

度股东大会会议资料》。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (六)审议通过《2020 年度财务预算报告》

    具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年年

度股东大会会议资料》。
                                    2
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (七)审议通过《2019 年度利润分配预案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于 2019

年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-015)。

    监事会认为:

    公司 2019 年度利润分配预案,符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号

——上市公司现金分红》、 上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,符合《江苏省新能源

开发股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》,符合公司实际经营发展

情况。因此,监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为:

    本次会计政策变更系根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——

收入>的通知》(财会[2017]22 号)及《关于修订印发合并财务报表格式(2019

版)的通知》(财会[2019]16 号)的规定变更,变更内容及决策程序符合有关法

律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,监事会同意本

次会计政策变更。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (九)审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于拟变更
                                    3
会计师事务所的公告》(公告编号:2020-016)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (十)审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于向控股

子公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2020-017)。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。监事会主席李崇琦为关联监事,

对本议案回避表决。

    (十一)审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款

业务的风险评估报告》

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。监事会主席李崇琦为关联监事,

对本议案回避表决。

    (十二)审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于 2020

年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-018)。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。监事会主席李崇琦为关联监事,

对本议案回避表决。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (十三)审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年度

内部控制评价报告》

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十四)审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
                                    4
    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-019)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-020)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十六)审议通过《2020 年第一季度报告》

    监事会认为:

    1、公司《2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、

中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、《公司章程》和公司内部管

理制度的各项规定。

    2、《2020 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所的各项规定。公司《2020 年第一季度报告》内容真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    3、提出本意见前,未发现参与《2020 年第一季度报告》编制和审议的人员

存在违反保密规定的行为。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十七)审议通过《关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司签署<股

权托管协议>暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于签署<

股权托管协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2020-022)。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。监事会主席李崇琦为关联监事,
                                    5
对本议案回避表决。

   特此公告。




                         江苏省新能源开发股份有限公司监事会

                                           2020 年 4 月 28 日




                     6
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示江苏新能盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-