南宁百货：第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：600712 证券简称：南宁百货编号：临 2020-014

南宁百货大楼股份有限公司
第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议通知
会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2020 年 4 月 27 日上午 9:30
以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长黎军先生主持，
出席人员符合公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《2020 年第一季度报
告》（全文、正文）。
二、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于公司门店升级改
造的议案》。同意公司出资约 3100 万元对朝阳店北楼进行室内装修升级改
造。
三、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提预计负债的
议案》。同意公司就与南宁市标特步房地产开发有限公司买卖合同纠纷案，
根据法院一审判决计算至 2020 年 3 月 31 日，计提预计负债约 3170 万元。
本次计提直接影响公司 2020 年第一季度损益。具体内容详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

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