证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2020—006
长春欧亚集团股份有限公司
九届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于
2020 年 4 月 17 日以电子邮件的方式，发出了召开第九届董事会第五
次会议的通知，并于 2020 年 4 月 27 日上午 9:00 时，以现场结合视
频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届五次董事会。应参加
会议董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 7 人，视频 2 人。
公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的
有关规定。会议由副董事长、总经理于志良主持。会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
三、审议通过了《2020 年度财务预算报告》；
四、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中
和）审计， 2019 年度，公司实现利润总额 803,461,467.62 元，归
属于上市公司股东净利润为 238,410,098.49 元，可供分配利润为
2,089,018,199.82 元 。 若 以 2019 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
159,088,075 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元
（含税），预计派发现金红利 63,635,230.00 元（含税），占公司本
年度归属于上市公司股东净利润的 26.69%，本年度公司不进行资本
公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。
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详见 2020 年 4 月 28 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告
2020-008 号。
五、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》；
六、审议通过了《2019 年度经理层工作报告》；
七、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
根据信永中和对公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作的
情况，董事会同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务报表和内部控
制审计机构。
详见 2020 年 4 月 28 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告
2020-009 号。
八、审议通过了《2019 年年度报告和摘要》；
详见 2020 年 4 月 28 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的《2019 年年度报告
和摘要》。
九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据中国证券监督管理委员会公告[2019]10 号公布的《关于修
改〈上市公司章程指引〉的决定》，结合公司实际情况，董事会同意
对公司章程进行修改。
详见 2020 年 4 月 28 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告
2020-010 号。
十、审议通过了《关于非独立董事辞职的议案》；
详见 2020 年 4 月 28 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
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上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告
2020-011 号。
十一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；
董事会同意提名邹德东先生为公司第九届非独立董事候选人。待
公司股东大会审议通过后，邹德东先生为公司第九届非独立董事，任
期与公司第九届董事会一致。
详见 2020 年 4 月 28 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告
2020-012 号。
十二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；
根据公司经营发展需要，同时鉴于部分银行授信额度已到期，
董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计 157,000 万元人民
币。其中：
1、向华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度共计
25,000 万元人民币。包括一般授信组合额度 10,000 万元和专项额
度 15,000 万元。一般授信组合额度业务品种包括流动资金贷款、国
内信用证开立、国内信用证远期确认付款、国际信用证开立、国际
信用证远期承兑、商业承兑汇票保贴；专项额度用于主动投资申请
人在中国银行间市场交易商协会发行的超短期融资券。期限为一年，
担保方式为信用。
2、向中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信 47,000
万元人民币，授信品种为流动资金贷款，可循环，可串用，期限为三
年，担保方式为信用。
3、向交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信额度共计
85,000 万元人民币，其中存量授信额度 60,000 万元，存量新增授信
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额度 25,000 万元，授信品种为流动资金贷款，循环使用，期限为一
年，担保方式为信用。具体授信额度分配：
（1）公司本部 30,000 万元，其中存量授信额度 20,000 万元，存
量新增授信额度 10,000 万元。
（2）子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）
30,000 万元，其中存量授信额度 20,000 万元，存量新增授信额度
10,000 万元。
（3）全资子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司（以下简称
欧亚车百）15,000 万元，其中存量授信额度 10,000 万元，存量新增
授信额度 5,000 万元。
（4）子公司内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司继续维持存
量授信额度 10,000 万元。
十三、审议通过了《关于为子公司综合授信提供连带责任保证的
议案》；
本次担保金额合计 50,000 万元，担保期限三年，实际为其提供
的担保余额为 73,335 万元人民币。
1、子公司欧亚卖场向吉林银行股份有限公司长春卫星路支行申
请一年期授信额度为 25,000 万元人民币流动资金贷款。
2、全资子公司欧亚车百之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有
限公司，向兴业银行股份有限公司长春分行申请一年期授信额度为
10,000 万元人民币的流动资金贷款及银行承兑汇票；向中国银行股
份有限公司长春工农大路支行申请一年期授信额度为 15,000 万元人
民币流动资金贷款。
公司为上述子公司的综合授信提供连带责任保证，担保期限三
年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。
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董事会认为：上述被担保子公司的资信状况良好，本公司对其运
营和资金运用等具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为上述
子公司综合授信提供连带责任保证的债务风险可控。子公司提供的连
带责任保证风险可控，不会损害中小股东及本公司利益。
公司董事会同意：自本公司股东大会审议批准并与银行签订综合
授信担保合同之日起，为上述子公司综合授信提供连带责任保证，担
保期限三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。
详见 2020 年 4 月 28 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告
2020-013 号。
十四、听取了《独立董事 2019 年度述职报告》；
十五、听取了《董事会战略委员会 2019 年度履职报告》；
十六、听取了《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》；
十七、听取了《董事会薪酬与考核委员会 2019 年度履职报告》；
十八、听取了《董事会提名委员会 2019 年度履职报告》。
公司《2019 年度内部控制评价报告》、《独立董事 2019 年度述职
报告》、《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》详见上海证券交易
所网站 http:∥www.sse.com.cn。
以上第 1-5、7-9、11 及 13 项议案需提交公司 2019 年度股东大
会审议。股东大会还将听取独立董事述职报告。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
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