证券代码：002113 证券简称：ST 天润 公告编号：2020-020
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 天润”）
第九届监事会第十六次会议于 2020 年 4 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召
开，会议通知和会议资料已于 2020 年 4 月 16 日向全体监事以直接送达方式发出。
本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人；应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人；收到有效表决票 3 份，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度监
事会工作报告》
（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，2019 年年度股东大会的召开日
期另行通知。
二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度报
告全文及摘要的议案》
（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，2019 年年度股东大会的召开日
期另行通知。
监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2019 年年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；
三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度财
务报告的议案》
（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，2019 年年度股东大会的召开日
期另行通知。
四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度利
润分配的预案》
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润
-2,148,850,627.20 元，本年度可供股东分配的利润为-2,687,273,901.27 元。
董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，2019 年年度股东大会的召开日
期另行通知。
五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度
财务审计机构的议案》
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2019 年审计期间，勤
勉尽职，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对公司各项审计任
务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。
鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识、职业操守和履职能力，
公司审计委员会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司 2020
年度的财务报表审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，2019 年年度股东大会的召开日
期另行通知。
六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度内
部控制自我评价报告的议案》
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《湖南天
润数字娱乐文化传媒股份有限公司内部控制自我评价报告》。
经审议，监事会认为：
（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自
身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活
动的高效运行；
（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐
全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监
督充分有效；
（3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》
（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，2019 年年度股东大会的召开日
期另行通知。
会计师事务所出具的鉴证报告详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网上。
八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《监事会对<董事会关
于非标意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
监事会认为：《董事会对非标意见审计报告涉及事项的专项说明》符合实际
情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。监事会将督促董事会
及管理层切实推进各项措施的实施。
内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对<董事会关于保
留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。
九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年
一季度报告的议案》
监事会成员对公司 2020 年第一季度报告进行了认真审核，认为董事会编制和
审核的公司 2020 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于前期会计差错
更正》的议案
监事会认为：本次会计差错更正事项以及审议、表决程序符合法律、法规等
相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营
成果。同意本次对会计差错进行更正。
十一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度
计提商誉减值准备、信用减值准备及预计负债的议案》
监事会认为：公司本次计提商誉减值准备、信用减值准备及预计负债符合《企
业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公
司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提
商誉减值准备、信用减值准备及预计负债事项。
内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度计提商誉
减值准备、信用减值准备及预计负债的公告》。
备查文件：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议
特此公告！
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会
二 0 二〇年四月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
