国都证券股份有限公司
关于珠海汇金科技股份有限公司
变更部分募集资金存放专户的核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为珠海
汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“公司”）的首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关规定，对汇金科技变更部分募集资金存放专户进行了审慎核查，并出具核查
意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2434 号文核准，并经深圳证
券交易所《关于珠海汇金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通
知》（深证上【2016】807 号）同意，汇金科技公开发行 1,400 万股人民币普
通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 26.11 元
/股，募集资金总额为 36,554.00 万元，扣除发行费用后净额 33,296.61 万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 11 月 10 日对上述募集资金的
资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2016]40040014 号”《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，与保荐机构、募集资金专户开立银
行签署了相应的募集资金三方监管协议。
二、募集资金存放管理情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金专户开户行 账号 资金余额（元）
中国银行股份有限公司珠海吉大支行 645768034234 26,752,873.57
中国银行股份有限公司珠海分行营业部 641868033836 21,436,640.69
1
募集资金专户开户行 账号 资金余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行 19610154700001331 12,465,934.61
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》的有关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构于 2016 年 12 月 2 日分别与中国银行股份有
限公司珠海吉大支行、中国银行股份有限公司珠海分行营业部及上海浦东发展银
行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。公司严格执行与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协
议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、拟变更的募集资金存放专户
本次公司拟将在“上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行”开立的募集资
金的存储银行变更为“中国银行股份有限公司珠海高新科技园区支行”，并注销
原募集资金账户。
上述变更完毕后，公司将尽快与中国银行股份有限公司珠海分行1、保荐机
构共同就新设立的专户签订新的《募集资金三方监管协议》。
四、相关审议程序
本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。
1、独立董事意见
公司独立董事认为：本次变更部分募集资金专户的审议程序符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，
不存在改变募集资金用途、损害股东利益及影响募集资金使用的情形。我们一致
同意本次变更募集资金存放专户的事项。
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中国银行股份有限公司珠海分行全辖网点印章均由该分行统一管理。该分行是中国银行股份有限公司珠
海高新科技园区支行的上级机构，中国银行股份有限公司高新科技园区支行为经办机构，没有《募集资金
三方监管协议》签署权限，故该协议与中国银行股份有限公司珠海分行签署。
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2、监事会意见
监事会认为：本次变更部分募集资金存放专户是为了便于公司经营管理，符
合公司发展需要。本次变更部分募集资金存放专户，不会改变募集资金用途，不
影响募集资金投资计划，不会对募集资金投资项目建设产生负面影响。监事会一
致同意本次变更募集资金存放专户事宜。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司此次变更部分募集资金专户的审议程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》的有
关规定，不存在改变募集资金用途、损害股东利益及影响募集资金使用的情形。
本保荐机构对同意本次变更募集资金存放专户的事项。
（以下无正文）
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