珠海汇金科技股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
（侯平）
各位股东及股东代表：
本人侯平，在 2019 年度作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事期间，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董
事工作制度》等相关规定的要求，认真行使独立董事职权，现将本人在 2019 年
任职期间的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2019 年度，本人在任职期间，共参加公司召开的一次董事会、参加了一次
董事会提名委员会，认真履行独立董事的义务。
本人对董事会的议案进行了认真审议，与相关人员充分沟通，对公司董事会
各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司董事会审议的议案均表示同意。
公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会的召集、召开符合法定程序及工作
细则相关规定。
二、发表独立意见的情况
任期内，本人发表独立意见的情况：2019 年 1 月 21 日，在第三届董事会
第十次会议上，对公司回购注销部分限制性股票、补选公司第三届董事会独立董
事、聘任公司财务总监事项发表了明确的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会提名委员会的委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会
提名委员会实施细则》的规定，积极履行职责，对公司补选独立董事事项、聘任
财务总监事项进行审议。
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四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事期间，本人对公司进行了现场走访，与公司管理层进
行座谈，了解公司经营情况和财务状况，时刻关注公司相关的报道，掌握公司的
经营动态，有效履行独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
本人作为公司独立董事期间，通过自身的专业知识和判断，为公司提供建设
性的意见，独立审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维
护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人担任独立董事期间，注重学习法律法规，形成保护股东权益的意识，为
公司的科学决策和风险防范提供建议，促进公司规范运作，维护了公司及股东的
权益。
七、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人在 2019 年度担任公司独立董事期间的工作汇报。
本人已辞去公司第三届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会各项
职务，衷心感谢公司董事会、管理层及有关工作人员，在本人任职期间给予的支
持。
独立董事：侯平
2020 年 4 月 28 日
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