ST银河:第十届董事会第四次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-28 00:00:00
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证券代码:000806          证券简称:ST 银河        公告编号:2020-011



         北海银河生物产业投资股份有限公司
           第十届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
四次会议通知于2020年4月24日以电话及邮件通知的形式发出,于2020年4月27
日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,亲自出席会议董事7人,会议的召
开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董
事审议,形成以下决议:
    以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于延期披露 2019 年
经审计年度报告的议案》
    受疫情影响,公司无法在4月30日前披露2019年经审计年度报告,为确保年
度报告内容的真实、准确、完整,公司将延期至2020年5月29日披露2019年经审
计年度报告。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关
于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》(公告编号:2020-012)
    特此公告!
                                    北海银河生物产业投资股份有限公司
                                              董    事   会
                                         二○二〇年四月二十七日
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