京东方科技集团股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
（2020 年 4 月）
（经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2019 年度股东大会审议）
序 条 条
原规则 修订后规则
号 款 款
为规范和完善京东方科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”）的 为规范和完善京东方科技集团股份有限公司
公司治理，保证公司经营管理工作的顺利 （以下简称“公司”、“本公司”）的公司治理，
进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 保证公司经营管理工作的顺利进行，根据《中
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
第 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 第 法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
1 一 券交易所股票上市规则》（以下简称“《上 一 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
条 市规则》”）、《深圳证券交易所主板上市公 条 （以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易
司规范运作指引》（以下简称“《规范运作 所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范
指引》”）和《京东方科技集团股份有限公 运作指引》”）和《京东方科技集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
关规定，并结合公司的实际情况，制定本 定，并结合公司的实际情况，制定本规则。
规则。
董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职
资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的
董事候选人被提名后，应当自查是否符合
书面说明和相关资格证书（如适用）。
任职资格，及时向公司提供其是否符合任
第 第 候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承
职资格的书面说明和相关资格证书（如适
十 十 诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以
2 用）。
二 二 及符合任职资格，并保证当选后切实履行职
公司董事会应当对候选人的任职资格进
条 条 责。
行核查，发现不符合任职资格的，应当要
公司董事会应当对候选人的任职资格进行核
求提名人撤销对该候选人的提名。
查，发现不符合任职资格的，应当要求提名人
撤销对该候选人的提名。
董事会作出决议，必须经全体董事的过半 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通
第 数通过。对于公司对外担保、增加或者减 第 过。对于决定股东大会授权范围内的对外担保
六 少注册资本、公司的分立、合并、解散和 六 事项，公司增加或者减少注册资本、分立、合
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十 清算等事项必须经全体董事的 2/3 以上通 十 并、解散、清算等事项方案的制定必须经全体
条 过，并按照《公司章程》规定决定是否提 条 董事的 2/3 以上通过，并按照《公司章程》规
交股东大会审议。 定决定是否提交股东大会审议。
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董 事 会
2020 年 4 月 27 日
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