新莱应材:第四届董事会第十八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-28 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:300260            证券简称:新莱应材
                                                      公告编号:2020-015
债券代码:123037            债券简称:新莱转债


            昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
            第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
八次会议于2020年04月24日以现场和通讯方式召开,会议通知已于2020年04月15
日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体董事和监事。
    本次会议应出席董事9名,实际出席会议9名。会议由公司董事长李水波先生
主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进
行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:


    一、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》
    公司董事会听取了总经理李水波先生所作《2019年度总经理工作报告》,认
为2019年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
    《2019年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    公司独立董事王秀浦先生、周逢满先生、王俊女士向董事会递交了《独立董
事2019年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职,本报告的
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
    公司实现主营业务收入1,387,230,336.95元,较去年同期增加18.10%;营业成
本1,005,361,767.18元,较去年同期上升12.45%;费用为309,525,681.95 元,较去
年同期增加30.55%,营业利润67,006,835.19元,较去年同期增加77.61%;利润总
额为67,576,224.32元,较去年同期上升76.27%;归属上市公司股东的净利润为
62,301,757.61元,较去年同期增加61.29%。
    与会董事认为,公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019
年的财务状况和经营成果等。财务数据内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年财务决算报告》中的相
关内容。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,归属于上市公司股东的净利润
为62,301,757.61 元,母公司实现的净利润为人民币9,621,397.17 元。根据《公
司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金人民币962,139.72 元,加上年初
结存的未分配利润人民币 195,411,335.42 元,截至2019年12月31日,可供投资
者 分 配 的 利 润 人 民 币 236,556,953.31 元 ; 公 司 年 末 资 本 公 积 余 额 人 民 币
313,911,241.89 元。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,结合公司2019年的经营计划和
对资金的需求情况,为保证公司正常经营和长远发展,满足公司顺利开拓经营业
务的需要和公司流动资金的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,经董事会研
究决定:以2019年12月31日公司总股本20,194万股为基数,向全体股东每10股派
发现金股利1.00元人民币(含税),共合计派发现金红利人民币2,019.40万元,剩余
未分配利润结转下一年度。
    董事会认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,且兼顾了公司与股
东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司的持续稳定健康
发展。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于2019年度审计报告的议案》
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年04月24日出具了大华审字
[2020]006605号,该报告为标准无保留意见审计报告。我公司经审计的2019年12
月31日的资产总额为 2,372,111,012.43 元,净资产为832,919,919.99 元,2019
年度实现税后净利润为62,098,205.28 元。
    《2019年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    六、审议通过了《关于2019年度报告及摘要的议案》
    《2019年年度报告及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关
法律法规和公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准
确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
    公司保荐机构长江证券承销保荐有限责任公司对公司2019年度募集资金存
放与实际使用情况出具了《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年度募
集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》,同时大华会计师事务所(特殊普
通合伙)也对公司的募集资金存放与实际使用情况出具了《关于昆山新莱洁净应
用材料股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
    《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及保荐机构、审计机构
所发表意见的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    八、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况
的议案》
    公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况详见中国证监会创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2019年度报告》之“第
八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    九、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
    董事会认为:公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计
准则》、《内部会计控制规范-基本规范(试行)》及其他有关法律、法规、规
章,并结合公司实际情况,逐步建立健全了公司内部控制制度,相关制度的设计
和规定合理,经济业务的处理有明确的授权和审核程序,相关部门和人员严格遵
循各项制度。
    内部控制制度在经营中基本得到了有效执行,减小了公司经营风险和财务风
险,能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊,保
障了股东和投资者的权益,基本实现了内部控制的目标,提高公司的经营效率。
2019年度,本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,在所有重大方面
保持了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中,公司将结合
自身发展实际需要,进一步完善内部控制制度,增强内部控制的执行力,使之适
应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
    《2019年度内部控制自我评估报告》以及审计机构所发表意见的具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    十、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,在担任
公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职地发表
独立审计意见,为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,决定聘请大华会计
师事务所有限公司为公司2020年度审计机构。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于续聘2020年度财务审计机构的公告》等相关公告。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
   十一、审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司
章程》的规定,公司《2020年第一季度报告》已编制完成。经审议,全体董事同
意报出《2020年第一季度报告》,该报告内容真实、准确、完整。
    表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
    十二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司生产经营的需要,公司拟向以下银行申请授信,并授权公司董事长
就具体授信类别、授信额度有效期等事宜与相关银行进行协商并签署相关合同及
其他相关文书。如公司取得该授信额度,则在该授信额度下实际使用借款时应严
格遵守公司章程和相关制度关于融资审批权限和审议程序的规定。具体申请授信
的银行名称及额度如下:
  序号             申请授信银行名称             申请授信金额(人民币:万元)
   1       中国建设银行股份有限公司昆山分行                         9,000.00
   2       中国农业银行股份有限公司昆山分行                        15,000.00
   3         招商银行股份有限公司苏州分行                           5,000.00
   4         中信银行股份有限公司苏州分行                           3,000.00
   5     上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行                       5,000.00
   6       中国工商银行股份有限公司昆山分行                         5,000.00
   7         昆山农村商业银行股份有限公司                           3,000.00
   8         交通银行股份有限公司昆山分行                           5,000.00
   9           永丰银行(中国)有限公司                             3,000.00
   10     宁波银行股份有限公司昆山高新区支行                        5,000.00
   11      中国民生银行股份有限公司昆山支行                         5,000.00
   12      中国光大银行股份有限公司昆山支行                         3,000.00
     13           华夏银行股份有限公司苏州分行                             5,000.00
     14           苏州银行股份有限公司昆山支行                             3,000.00
     15           兴业银行股份有限公司苏州分行                            15,000.00
     16           中国银行股份有限公司昆山分行                            10,000.00
     17           江苏银行股份有限公司苏州分行                             3,000.00
     18           南京银行股份有限公司苏州分行                             5,000.00
                             合计                                        107,000.00

       表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
       该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
       十三、审议通过《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
       公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司为满足生产经营需要,公司将为
其以下银行的综合授信业务提供连带保证责任。担保额度有效期自公司股东大会
审议批准之日起,根据每笔担保实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确
定。具体申请担保的银行名称及担保金额如下:
                                                  担保金额(人民
序号                申请担保银行名称                                     备注
                                                      币:万元)
 1        永丰银行(中国)有限公司                     10,000.00
 2        富邦华一银行昆山分行                          5,000.00
 3        国泰世华银行(中国)有限公司青岛支行          5,000.00
 4        彰银商业银行有限公司昆山分行                  3,000.00
 5        玉山商业银行                                  2,500.00 或等额 300 万美元
 6        台新国际商业银行                              2,500.00 或等额 300 万美元
 7        台湾中小企银行上海分行                        3,000.00
                                           合计        31,000.00

       《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
       独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
       该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
       十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
       (1)财政部于2019年05月09日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号
——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)(以下简称“财会〔2019〕
8号”),要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第7
号——非货币性资产交换》。
    (2)财政部于2019年05月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第9号
——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)(以下简称“财会〔2019〕9号”),
要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第9号——债务
重组》。
    (3)财政部于2019年09月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019
版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“财会〔2019〕16号”),将《财
政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)废
止,要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会〔2019〕16号的规定
编制财务报表,企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会
〔2019〕16号的规定编制执行。
    (4)财政部2017年07月05日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号一
一收入>的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境
内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报表的企业,自2018年01月01日起施行;其他境内上市企业,自2020
年01月01日起施行。
    根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
    除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布 的《企 业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会
计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    十三、审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第三个
限售期可解除限售的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《昆山新莱洁净应用材料
股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,经过对激励
对象考核结果的审核,认为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第三个解
除限售期的解除限售条件已满足,第三个解锁期可解锁的限制性股票数量为获授
限制性股票总数的 40%,公司所有激励对象均满足本次全比例解锁条件。公司
21 名激励对象解除限售资格合法、有效。
    其中董事翁鹏斌先生、李鸿庆先生为本次限制性股票激励计划的激励对象的
关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期解锁条件成就的
公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案相关事项已经 2017 年第一次临时股东大会授权董事会实施办理,故
无需再提交股东大会审议。
    十四、审议通过了《关于提议召开2019年度股东大会的议案》
    经董事会研究,决定于2019年05月19日召开公司2019年年度股东大会,《关于
召开2019年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
                                                      2020 年 04 月 24 日
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示新莱应材盈利能力一般,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-