证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2020-051
海南普利制药股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2020 年 4 月
27 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名,公司监事、高管列席会议,本次会议由公司董事长范敏华女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会
议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》
出席会议的董事认真审阅了《2020 年第一季度报告全文》等资料，认为公
司编制的《2020 年第一季度报告全文》符合相关法律法规。报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体内容详见公司于 2020 年 04 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）《2020 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
同意公司使用募集资金对全资子公司安徽普利药业有限公司进行增资，增资
完成后，安徽普利的注册资本将由 4,500 万元增加至 15,000 万元，其余部分计
入资本公积。
本议案公司独立董事出具了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该
事项出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》；
公司通过进行适度的银行理财产品投资，能够充分发挥募集资金和自有资金
使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。同意公
司及全资子公司购买理财产品总额不超过 5 亿元（含 5 亿），自股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效，在以上额度内资金可滚动使用。
本议案公司独立董事出具了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该
事项出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
公司《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》内容详见 2020 年 04
月 28 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；
公司《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》内容详见 2020 年
04 月 28 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、相关附件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
（三）海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司使用闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的核查意见；
（四）海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司使用募集资金
向全资子公司增资的核查意见；
（五）《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会
2020 年 04 月 28 日
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