证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2020-030
山东未名生物医药股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议通知于 2020 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发
出，会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主
持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员知晓本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》
由于受到新冠肺炎疫情影响，公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
（以下简称“中喜会计师事务所”）“未名医药审计项目组”中湖北籍人员占比
近半，从而导致“未名医药审计项目组”审计工作人员复工时间滞后，人员调动
明显不足，进而严重影响公司 2019 年年度报告审计工作进展。受湖北、北京、
吉林等各地疫情防控政策的严格控制影响，加之延期复工和医药生产企业严格管
控等综合因素影响，公司位于北京下属分、子公司和位于吉林下属子公司现场审
计工作受到限制，中喜会计师事务所预计无法在公司规定的年报预约披露日前完
成现场审计工作，因此公司无法按预计时间披露经审计的《2019 年年度报告》。
为确保信息披露的真实性、准确性及完整性，根据中国证监会《关于做好当
前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（证监会公告〔2020〕
22 号）及深圳证券交易所《关于支持做好债券及资产支持证券 2019 年年度报
告等相关公告披露工作的通知》（深证上〔2020〕280 号）的相关规定，会议同
意公司将 2019 年经审计年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 24 日。
表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于延期
披露 2019 年经审计年度报告的公告》、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的《关于山东未名生物医药股份有限公司 2019 年年度报告延期披露的专项意
见》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
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