证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2020-029
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“兔宝宝”）于 2020 年 4 月 27 日召开
第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议
案》以及《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事
会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六
名，独立董事三名。公司董事会提名丁鸿敏先生、程树伟先生、陆利华先生、徐俊先生、
章剑先生、漆勇先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名苏新建先生、张文标先生、
吴晖先生为独立董事候选人。上述独立董事候选人张文标先生、吴晖先生已取得独立董事
资格证书，其中吴晖先生为会计专业人士。独立董事会候选人苏新建先生出具了《关于参
加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，承诺将报名参加深圳证券交易所组
织的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。董事候选人简历详见附件。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017 年修订)》的相关规定，独立董事候
选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公
司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017 年修订)》的相关要求，将独立董事
候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立
董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董
事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超
过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人
数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第七届董事会董事的
选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审
议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意
见。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日
附件：
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第七届董事会董事、独立董事候选人简历
丁鸿敏，男，1963年12月出生，中共党员、工程师、高级经济师。现任德华集团控股
股份有限公司董事长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届董事会董事长。历任德清
县洛舍酒精厂副厂长、湖州钢琴厂厂长、浙江德华装饰材料有限公司董事长兼总经理、浙
江德华木业股份有限公司董事长兼总经理等职，先后荣获浙江省民营经济杰出青年企业
家、浙江省优秀创业企业家、浙商十大新锐、浙江省劳动模范、全国乡镇企业家、全国绿
化奖章、全国劳动模范、加拿大总督勋章等荣誉称号，当选为浙江省第十二届、十三届人
大代表、现任第七届中国林学会木材工业分会副理事长、中国林产工业协会副会长。丁鸿
敏先生与公司5%以上股东德华集团、德华创投属于一致行动人，丁鸿敏先生为公司实际控
制人，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；丁鸿敏先生及其
一致行动人及合计持有公司股份300,483,097股，占公司股份总数的38.78%；丁鸿敏先生
不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
陆利华，男，1966年6月出生，初中文化，曾任义乌通达合板、德清双马木业有限公
司常务副总经理、杭州海通木业有限公司总经理，浙江德华装饰材料有限公司副总经理，
现任公司第六届董事会副董事长、总经理。持有公司股票7,561,356股。不存在《公司法》
规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，亦不是失信被执行人。
程树伟，男，1966年2月出生，大学学历、高级经济师。1984年10月参加工作，曾任
德清县科学技术协会干部、副主席、德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理、
浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职。现任公司第六届董事
会副董事长，为本公司第一大股东德华集团控股股份有限公司副总经理，不存在《公司法》
规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，亦不是失信被执行人。截至日前，未持有公司股票。
徐俊，男，1967年7月出生，大专学历，高级经济师。曾任洛舍丝绸总厂厂长助理，
德清县洛舍镇政府工业办公室副主任等职，现任公司第六届董事会董事、公司副总经理、
董事会秘书。与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联
关系。截至日前，持有公司股票3,043,318股。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
章剑，男，1975年1月出生，本科学历，1996年参加工作，曾任德清县发展改革和经
济委员会党委委员、县中小企业局副局长、德清县经合办主任、湖州市公积金中心德清分
中心主任、德华集团控股股份有限公司副总经理等职，现任本公司副总经理、公司第六届
董事会董事。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。截至日前，未持有公司
股票。
漆勇，男，1968年10月出生，本科学历，中共党员，现任青岛裕丰汉唐木业有限公司
董事长兼总经理；兼任中国建筑装饰协会厨卫工程委员会副会长、中国家具协会厨房家具
专委会副会长、全国工商联衣柜专委会副会长、山东省家具协会副会长；山东省家具协会
橱柜衣柜专委会执行会长、青岛市家具协会执行会长。不存在《公司法》规定禁止任职的
情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
是失信被执行人。截至日前，持有公司股票34,410,000股。没有受过中国证监会及其他部
门的处罚和证券交易所的惩戒。
苏新建，男，1976 年 11 月生，中共党员。浙江工商大学法学院教师，研究生学历，
博士，法学教授，博士生导师。现任浙江工商大学法学院副院长。苏新建先生未持有公司
股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
张文标，男,1967 年出生,博士,2002 年毕业于南京林业大学,教授。曾任浙江农林大
学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。现为浙江农林大学
工程学院教师，兼任江山欧派门业股份有限公司独立董事。张文标先生未持有公司股份，
与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
吴晖，男，1960 年 4 月生，中共党员。浙江工商大学财会学院教师，研究生学历，
硕士，会计学教授，硕士研究生导师。曾担任浙江工商大学财会学院会计系主任、CPA 教
研室主任，现任青年教师指导室主任、杭州中恒电气股份有限公司、浙江尖山光电股份公
司独立董事。吴晖先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
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