证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2020-021
青海互助青稞酒股份有限公司
第四届监事会第二次会议（定期）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日上午 11:00 以现
场会议的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第四届监事会第二
次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2020 年 4 月 16
日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权
票。
《 2019 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
2、审议通过《2019 年度财务决算报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
2019 年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2020]第
1-02740 号标准无保留意见的审计报告。2019 年度，公司实现营业总收入 125,372.55 万元，
归属于上市公司股东的净利润 3,611.83 万元。
该议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；
无弃权票。
监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制
制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司
内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》
真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《 2019 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本报告发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2019 年度利润分配预案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度公司归属于母公司所有者的净利润
为 36,118,264.29 元 ； 母 公 司 净 利 润 为 52,212,832.05 元 ， 上 年 结 转 未 分 配 利 润
642,017,721.95 元，减去 2018 年度现金分红 54,000,000.00 元，按净利润 10%提取法定盈余
公 积 5,221,283.21 元 ， 剩 余 利 润 582,796,438.74 元 ， 加 上 本 年 度 母 公 司 净 利 润
52,212,832.05 元，实际可供股东分配的利润为 635,009,270.79 元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2019 年末公司总股本 450,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元(含税)，送红股 0 股(含税)，预计共分配股利
13,500,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例。
上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表
了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本预案尚需提请股东大会审议。
5、审议通过《2019 年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，
财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2019 年度的财务状况和经
营成果，审计报告实事求是、客观公正。
《2019 年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
该议案尚需提请股东大会审议。
6、审议通过《2020 年度监事薪酬方案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
《 2020 年 度 监 事 薪 酬 方 案 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
7、审议通过《2020 年度财务预算报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
该议案尚需提请股东大会审议。
8、审议通过《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》，
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权
票。
监事会认为：公司根据国家财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>
的通知》（财会【2017】22 号）对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定。董事
会审议会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》，表
决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
《青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
11、审议通过《2020 年第一季度报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务
状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
《 2020 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2020 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议（定期）决议
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会
2020 年 4 月 27 日
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