证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2020-016
江苏雅克科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于
2020 年 04 月 27 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议
的通知已于 2020 年 04 月 17 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会
议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下
决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告全文》
及《2019 年年度报告摘要》，同意将上述议案提交 2019 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2019 年年
度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生
公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2019 年度的财务状况和经
营成果，审计报告实事求是、客观公正。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度监事会工作报
告》，同意将上述议案提交 2019 年年度股东大会审议。
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《 2019 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度内部控制
有效性的自我评价报告》。
监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结
合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开
展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机
构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》，
同意将上述议案提交 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司《2019 年年度报告》中财务数据分析说明。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配方案》，
同意将上述议案提交 2019 年年度股东大会审议。
经公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司 2019 年度实现的归属于母公司
所有者的净利润为 292,643,145.28 元。依据《公司章程》规定，提取法定盈余公
积 7,772,591.39 元后，加上年初未分配利润 569,372,096.31 元，加上追溯调整上
年未分配利润 12,749,001.53 元 ，减去 2018 年年度利润分配 41,656,815.27 元，
2019 年年末可供股东分配的利润 825,334,836.46 元。
公司拟以最新总股本 462,583,503.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 0.65 元（含税），共计 30,085,477.70 元。不进行资本公积转增股本。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司及全资子公司、控股
子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》。
公司监事会审核后认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，
符合中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
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详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合
授信并提供互相担保的公告》。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司运用自
有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议案》，同意将该议案将提交 2019
年年度股东大会审议。
公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提
下，运用自有闲置资金购买较低风险结构性存款和保本理财产品，进一步加强公司
现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公
司运用自有闲置资金不超过 30,000 万元（含）进行较低风险结构性存款及保本理财
产品投资，期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会结
束当日止。
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构
性存款及保本理财产品的公告》。
九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度公司董事、
监事、高级管理人员薪酬的议案》，同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。
十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届
选举的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司章程》规定的提名方式及程序，
现任监事会提名秦建军、卞红星为第五届监事会监事候选人（简历附后）。
上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的
监事未超过公司监事总数的二分之一。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政
法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
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本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。如以上两位监事
候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成
公司第五届监事会。
十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告
全文》及《2020 年第一季度报告正文》。
监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告全文》及《2020
年第一季度报告正文》的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年第
一季度财务报告》。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月二十八日
附：江苏雅克科技股份有限公司第五届监事会监事候选人简历
1、秦建军先生，中国国籍，无境外居留权， 1975 年 12 月生，本科学历，现
任本公司产品经理、监事会主席。曾在金陵石化公司塑料厂任技术员、工艺员；2003
年 11 月至今在本公司任产品经理；2010 年 12 月起担任公司监事会主席。
秦建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、卞红星先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，大专学历。1997
年 9 月至 2004 年 2 月在无锡市凯利药业有限公司任工艺员、车间副主任。2004 年 2
月起至今任江苏雅克科技股份有限公司车间班长、车间主任、生产部副经理。
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卞红星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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