温州宏丰电工合金股份有限公司
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独立董事述职报告
（易颜新）
各位股东及股东代理人：
本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2019 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》等要求，依法履职，在审议重大事项时，充分发挥独立性，做
到不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。现就本人 2019 年度履职情况向各位股东及股东代理人汇报如下：
一、会议出席及投票情况
1、2019 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
2019 年度，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，不存在委托其他独
立董事代为出席会议的情形，亦不存在连续两次未亲自出席会议或任职期间内连
续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。报
告期内，本人对提交董事会会议审议的全部议案均投赞成票，无提出异议的事项，
亦无反对、弃权的情形。
3、出席股东大会情况
2019 年度，公司召开了两次股东大会。因其他工作项时间冲突，本人出席 1
次股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作
细则》等相关规定，2019 年度，本人对公司重大事项进行了认真专业的分析，
对公司下列有关事项发表了同意的独立意见，并出具了书面意见：
时间 会议 独立意见事项
2019 年 2 月 14 日 第三届董事会第二 关于调整公司公开发行可转换公司债券方
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时间 会议 独立意见事项
十二次（临时）会议 案的独立意见
关于公司公开发行可转换公司债券预案
（修订稿）的独立意见
关于公司公开发行可转换公司债券募集资
金运用的可行性分析报告（修订稿）的独
立意见
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即
期回报填补措施及相关承诺（修订稿）的
独立意见
关于公司公开发行可转换公司债券的论证
分析报告（修订稿）的独立意见
关于延长公开发行可转换公司债券股东大
会决议有效期和授权有效期的独立意见
关于控股股东及其他关联人占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明和独立
意见
关于公司《2018 年度内部控制自我评价报
告》的独立意见
关于续聘会计师事务所的独立意见
关于公司 2018 年度利润分配预案的独立
第三届董事会第二 意见
2019 年 4 月 22 日
十三次会议 关于公司及子公司 2019 年度向银行申请
综合授信额度的独立意见
关于 2018 年度公司关联交易事项的独立
意见
关于董事会换届选举事项的独立意见
关于公司第四届董事会独立董事津贴的独
立意见
关于会计政策变更的独立意见
第四届董事会第一
2019 年 5 月 15 日 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
次（临时）会议
关于调整公司公开发行可转换公司债券方
案的独立意见
第四届董事会第二
2019 年 5 月 27 日 关于公司公开发行可转换公司债券预案
次（临时）会议
（修订稿）的独立意见
关于公司公开发行可转换公司债券募集资
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时间 会议 独立意见事项
金运用的可行性分析报告（修订稿）的独
立意见
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即
期回报填补措施及相关承诺（修订稿）的
独立意见
关于公司公开发行可转换公司债券的论证
分析报告（修订稿）的独立意见
关于控股股东及其他关联人占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明和独立
第四届董事会第四 意见
2019 年 8 月 26 日
次会议 关于会计政策变更的独立意见
关于开展金融衍生品交易业务的独立意见
第四届董事会第五 关于对控股子公司提供财务资助延期的独
2019 年 10 月 28 日
次（临时）会议 立意见
三、专业委员会履职情况
（一）2019 年度，本人作为公司第三届及第四届审计委员会的主任委员、
召集人，积极参加审计委员会召开的会议，认真审议各项议案，对公司内部控制、
再融资、计提资产减值准备、内审报告等事项进行审核，审阅公司财务报表，积
极与公司财务人员和外审人员联系沟通，切实履行职责。
（二）2019 年度，本人作为公司第三届薪酬与考核委员会委员，严格按照
公司《薪酬与考核委员会工作细则》参与工作，履行薪酬与考核委员会委员的责
任和义务。
（三）2019 年度，本人作为公司第三届及第四届提名委员会委员，严格遵
循相关法律法规和公司章程的规定主持工作，对公司董事、高级管理人员的选择
标准和程序提出建议，完善公司核心团队的建设。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会等相关会议对公司现场进行了实地考
察，了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，听取相关人员汇报，及
时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使
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职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1.有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均
要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，
在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事
会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文
件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公
司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规
定，在 2019 年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他事项
2019 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项履行了相关程序和信息披露义务，故 2019 年度本人不
存在提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机
构和咨询机构等情况。
以上是本人在 2019 年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，本人
将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职
务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议
事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利
益和中小股东合法权益。
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本页无正文，为温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事易颜新 2019 年度
述职报告签名页
独立董事：
易颜新
2020 年 4 月 26 日
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