江苏雅克科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届
董事会第十九次会议相关议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述议案发
表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认
为：2019年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监
发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，我们对公司2019年度对外担保情况
进行核查和监督，认为：
报告期内公司对外担保累计余额为0元（不包括对控股子公司的担保），为控股子
公司担保余额为人民币0元，也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的对外
担保情形。
三、关于2019年度关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内，公司没有发生关联交易。
四、关于《2019年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们对《2019年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司
内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情
况的需要，并能够得到有效的执行。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观
反映了公司内控制度的建设与运行情况。
五、关于《2019年度利润分配方案》的独立意见
公司拟以最新总股本462,583,503.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
0.9元（含税），共计41,656,815.27元。不进行资本公积转增股本。
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独
立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司本次利润分配预案发表如下独立意见：
我们认为：公司2019年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》
的条件下所做出的，符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第3
号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规，该方案有利于公司长远发展，不
存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意公司董事会提出的利润分配方案，同意提交股东大会审议。
六、《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》
的独立意见
独立董事专项意见：本次对外担保的被担保方均为公司及同一控制下的全资独立
法人、控股法人，公司能够对担保风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、
公允，该担保事项没有损害公司及公司股东的利益。
七、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》的独立意见
独立董事专项意见：公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单
纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以
规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；
公司已制定了《远期结售汇管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风
险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结汇业务的保证金将使用自有资金。
经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交
易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此，我们同意公司在第四届董
事会第十九次会议审议的业务规模（等值人民币 100,000 万元）和业务期限内（本次
董事会审议通过之日至 2020 年年度股东大会结束当日止）开展远期结汇业务，同意
董事会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件，并负责远期结汇业务的具体运
作和管理业务。
八、《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议
案》的独立意见
根据相关规定，我们对公司拟使用自有闲置资金购买较低风险结构性存款及保本
理财产品事项进行了审查，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充
裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买
较低风险结构性存款及保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的
使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司
和全体股东利益。因此，我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过 30,000 万
元（含）进行较低风险结构性存款及保本理财产品投资，期限自 2019 年年度股东大
会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会结束当日止。
九、关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板块上市公司董事行为指引》及公司《章程》和《独立董事制度实施细则》等相关
规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司2019年度董事、监事及高级管理
人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
2019年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核制度进行绩
效考核和薪酬确定，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定。
十、关于董事会换届选举提名人选的独立意见
（一）经公司董事会审议确认，公司第五届董事会董事候选人为：
1、非独立董事候选人：沈琦、沈馥、沈锡强、蒋益春、杨征帆、岳大洲；
2、独立董事候选人：黄培明、陈强、戚啸艳。
（二）公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养
等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
（三）经审阅上述9位董事候选人的履历及资料，我们认为9名董事候选人任职
资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市
场禁入处罚的情况。
（四）第四届董事会第十九次会议审议《关于董事会换届选举的议案》程序符
合《公司章程》和《董事会议事规则》。
（五）同意将公司第五届董事会董事候选人提交公司2019年年度股东大会选举。
十一、关于公司第五届董事会独立董事津贴的独立意见
本次津贴方案的制定符合公司实际经营情况及公司所处行业、地区的薪酬水平，
程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司制定的第五届董
事会独立董事津贴方案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
独立董事： 黄培明
陈强
戚啸艳
二〇二〇年四月二十八日
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