证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2020-15
泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 22 日以电子
邮件的方式发出第五届董事会第五次会议通知,会议于 2020 年 4 月 27 日上午以
现场结合远程方式召开,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会
议由公司董事长邰正彪先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
经与会董事讨论,本次董事会审议通过了如下议案:
一、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》;
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
公 司 《 2020 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn,《2020 年第一季度报告正文》详见 2020 年 4 月 28
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于会计政策变更的
公告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日