集泰股份:2019年年度股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-28 00:00:00
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证券代码:002909         证券简称:集泰股份          公告编号:2020-037



                    广州集泰化工股份有限公司

                   2019年年度股东大会决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年4月27日(星期一)下午14:00开始
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2020年4月27日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2020年4月27日9:15至2020年4月27日15:00期间任意
时间。
    2、会议召开和表决方式:
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、召集人:广州集泰化工股份有限公司董事会。
    4、现场会议召开地点:广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
    5、现场会议主持人:董事长邹榛夫先生。

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计13名,代
表有表决权股份数为91,276,083股,占公司有表决权股份总数的54.3310%。
    中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共2名,代表有表决权股份数3,200股,占公司有表决权股份总数的
0.0019%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12名,代表有表决权股
份数为91,273,883股,占公司有表决权股份总数的54.3297%。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共1名,代表有表决权股份数2,200股,占
公司有表决权股份总数的0.0013%。
    4、其他人员出席情况

    公司董事、监事及高管出席和列席(含通讯方式)本次会议。广东广信君达
律师事务所律师列席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过
了以下议案:

    1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况:

    同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,占
出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。
    此外,公司独立董事罗绍德先生、涂伟萍先生及谢晓尧先生分别在公司 2019
年年度股东大会上进行了述职。

    详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

    2、审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

    总表决情况:

    同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200
股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。

    详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

    3、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况:

    同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200
股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。

    详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

    4、审议通过了《关于<2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》

    总表决情况:

    同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200
股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。

    中小股东总表决情况:

   同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。

   详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

   5、审议通过了《关于<2019 年度报告>及<2019 年度报告摘要>的议案》

    总表决情况:

    同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200
股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。

    中小股东总表决情况:

   同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。

   详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

   6、审议通过了《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
    总表决情况:

    同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200
股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。

    中小股东总表决情况:

   同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。

   详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

   7、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

    总表决情况:

    同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200
股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。

    中小股东总表决情况:

   同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。

   详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

   8、审议通过了《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议
案》

    总表决情况:

    同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200
股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。

    中小股东总表决情况:

   同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。

   详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

   9、审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬(津贴)的议案》

    总表决情况:

    同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200
股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。

    中小股东总表决情况:

   同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。

   详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

   10、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

    总表决情况:

    同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200
股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。

    中小股东总表决情况:
   同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。

   详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

   11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    总表决情况:

    同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200
股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。

    中小股东总表决情况:

   同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。

   详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

   12、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况:

    同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200
股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。

    中小股东总表决情况:

   同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。
   详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

   13、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    总表决情况:

    同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200
股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。

    中小股东总表决情况:

   同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。

   详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

   14、审议通过了《关于<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》

    总表决情况:

    同意 90,770,862 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200
股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。

    中小股东总表决情况:

   同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。

   本议案拟激励对象孙仲华、罗鸿桥回避表决,所持股份不计入有效表决权股
份总数。
   详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

   15、审议通过了《关于<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

    总表决情况:

    同 意 90,773,062 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

   同意 3,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

   本议案拟激励对象孙仲华、罗鸿桥回避表决,所持股份不计入有效表决权股
份总数。

   详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

   16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》

    总表决情况:

    同 意 90,773,062 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

   同意 3,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
   本议案拟激励对象孙仲华、罗鸿桥回避表决,所持股份不计入有效表决权股
份总数。

   详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

   17、审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》

    总表决情况:

    同 意 91,276,083 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

   同意 3,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    详细内容参见公司2020年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所;
    2、律师姓名:黄鼎足、李志娟;
    3、结论性意见:广东广信君达律师事务所认为,公司本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项
符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法、有效。
   五、备查文件
    1、广州集泰化工股份有限公司2019年年度股东大会决议;
    2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2019年年度股
东大会的法律意见书。
    特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
                   董事会
        2020 年 4 月 27 日
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