证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2020-039
广州集泰化工股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 24 日以邮件、电话方式发出通知。
2、本次会议于 2020 年 4 月 27 日 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一
楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》
根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和
《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2020 年第一季度报告全文》及《2020
年第一季度报告正文》。
全体监事认为：公司编制和审核《2020 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见 2020 年 4 月 28 日公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 27 日
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