证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2020-022
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2020 年 4 月 27 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表
决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生
主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<2020 年第一季度报告全文>的议案》
《2020年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告披露提示性公告》
（公告编号：2020-021）同时刊登于2020年4月28日的《证券时报》和《证券日
报》。
本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策和会计估计变更是公司根据财政部发布
的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》和《企业会计准则
第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更。
本次变更不涉及以前年度追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重
大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策及会计估计变更的公
告》（公告编号：2020-024），公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会
2020年4月27日
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