新疆火炬燃气股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事履职指引》
等相关法规规定，作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下称“公司”）
的独立董事，我们本着独立审慎的态度，对公司第二届董事会第二十
六次会议相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：
一、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经
营发展，有利于保障公司生产经营的正常运行。同时公司滚存未分配
利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，
实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。本次利润分配预案
符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定；
审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。综上同意该利
润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
二、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业
资格的专业审计机构，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责
地完成 2019 年度各项审计任务。因此，我们同意公司续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度提供财务及内部控制审
计服务，聘期一年。
三、《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
全体独立董事对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审核，
认为该方案是依据公司所处的地区、行业、规模的薪酬水平，结合公
司的实际经营情况制定的，制定和审议程序符合有关法律、法规及公
司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，并且充分发挥
和调动了董事、高级管理人员的工作积极性，更利于公司提高经营效
益和管理水平。因此，我们同意董事会制定的 2020 年度董事及高级
管理人员人员薪酬方案。
四、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关
联交易预计的议案》
本次关联交易事项符合公司日常经营活动的实际需要，并经管理
层充分论证和谨慎决策，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务也不会因
此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议上述关联交易事项
时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致
同意公司本次日常关联交易预计事项。
（以下无正文）
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