证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2020-017
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九
次会议通知于 2020 年 4 月 23 日发出，会议于 2020 年 4 月 27 日在凤凰股份六楼
会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席
单翔先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2019 年度监事会工作报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、2019 年年度报告及摘要
监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要
求，对董事会编制的公司 2019 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意
见：
1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；
3、监事会在出具本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、2019 年度财务决算报告
公司 2019 年度财务决算情况详见公司《2019 年年度报告》第十一节经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、关于公司 2020 年投资计划及资金计划的议案
投资计划：根据公司 2020 年项目施工进度计划和项目储备计划，全年项目
投资总额为 8.02 亿元，均为在建和新开工项目投资额，无新增土地储备计划。
资金计划：公司期初资金余额为 14.27 亿元，预计可使用销售回笼资金 8 亿
元，减持南京证券与华夏 ETF 预计回笼资金 5.90 亿，新增项目贷款 2 亿，全年
可使用资金总额合计为 30.17 亿元。
2020 年公司在建项目需投入资金 8.02 亿元，税金 1.75 亿元，期间费用 0.78
亿元，归还集团借款 5 亿，支付借款利息 0.66 亿，2019 年度分红 0.94 亿元，合
计为 17.15 亿元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、2019 年度内部控制自我评估报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会对董事会编制的公司 2019 年度内部控制自我评估报告进行了认
真审核，认为：本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对 2019
年度内部控制自我评估报告无异议。
六、2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、2020 年第一季度报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、关于会计政策变更的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、2019 年年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计，2019 年度公司合并报表归属于母公司股东的净
利润为 84,875,886.00 元，母公司实现的净利润为 109,608,600.68 元，母公司
期末可供分配利润为人民币 109,593,958.61 元。经董事会决议，公司 2019 年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本 936,060,590 股，以此计算合计拟派发现金红利 93,606,059
元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比
例为 110.29%。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
