德力西新疆交通运输集团股份有限公司
《2019 年度董事会工作报告》
2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东
大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按
照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。
一、2019 年度公司整体经营情况
实现营业总收入 9,901.11 万元，较上年同期下降 41.88%；实现利润总额
829.28 万元，较上年同期下降 97.30%；归属于上市公司股东的净利润 714.50
万元，较上年同期下降 97.24%。具体情况如下（单位/元）：
损益表（单位/元）
项目 本年累计数 上年同期累计数 变动幅度（%）
一、营业收入 99,011,136.69 170,366,566.74 -41.88
减： 营业成本 76,374,633.45 96,292,484.70 -20.68
税金及附加 3,984,488.15 4,491,349.49 -11.29
管理费用 49,186,433.69 57,171,363.00 -13.97
财务费用 -1,283,421.79 -333,168.50 -285.22
资产减值损失 510,985.00 450,045.43 13.54
信用减值损失 617,932.28 0.00 100.00
投资收益 12,488,264.85 13,198,234.49 -5.38
资产处置收益 507,284.33 280,815,248.43 -99.82
其他收益 24,756,527.69 199,499.67 12,309.31
二、营业利润 7,372,162.78 306,507,475.21 -97.59
加：营业外收入 1,223,828.72 573,004.98 113.58
减：营业外支出 303,211.32 397,238.98 -23.67
三、利润总额 8,292,780.18 306,683,241.21 -97.30
减：所得税费用 1,394,588.65 48,023,560.48 -97.10
四、净利润 6,898,191.53 258,659,680.73 -97.33
归属于母公司所有者的净利润 7,145,045.51 259,019,765.65 -97.24
少数股东损益 -246,853.98 -360,084.92 31.45
基本每股收益（元/股） 0.04 1.62 -97.53
主要变动原因如下：
（一）报告期，公司营业收入较上年同期下降 41.88%，主要系公司主营客
运业务受塔城铁路开通等影响后大幅下降，以及受搬迁影响其他业务收入下降明
显。
（二）报告期，公司财务费用较上年同期下降 285.22%，主要系公司当期收
到的利息收入增加。
（三）报告期，公司资产减值损失及信用减值损失较上年同期分别上升
13.54%和 100.00%，主要系公司对部分闲置资产计提了减值损失，以及部分应收
账款等挂账时间较长，难以收回，全额计提了坏账准备。
（四）报告期，公司资产处置收益较上年同期下降 99.82%，主要系公司上
年度资产置换重组产生收益。
（五）报告期，其他收益较上年同期上升 12,309.31%，主要系当期其他收
益中确认的政府补助。
（六）报告期，公司营业外收入较上年同期增加 113.58%，主要系收取房屋
租赁合同违约金。
（七）报告期，公司净利润较上年同期下降 97.33%，主要系上年度资产置
换重组产生置换收益。
（八）报告期，公司基本每股收益较上年同期下降 97.53%，主要系公司本
年度净利润减少。
二、2019 年度经营工作回顾
报告期，面对严峻紧迫的自治区道路客运市场形势，公司在精雕细琢、力保
主业营收的基础上，多策并举，紧扣产业拓展转型的战略规划，进一步强化资金、
人员、机制等资源型投入与支持，积极构筑主业转型拓展的新动能，夯实企业持
续发展的新根基。产业转型触角在“班转包”、“大转小”、“运游结合”、“民族团
结一家亲”包车、旅游包车、企业通勤包车业务、“互联网+智能客运”、班线定
制、汽车租赁、冷链物流等转型方向势头较好。
截至报告期末，公司拥有国内客运班线 88 条、国际客运班线 11 条，各类营
运车辆 481 辆，其中班线客运车辆 443 辆（含非定线旅游车辆 144 辆），班线客
运客座 9503 座，货运、冷链运输车辆 38 辆(其中箱式货车 4 辆，牵引车 17 辆，
挂车 16 辆，冷链挂车 1 辆)，城市租赁、小件快运配送服务车辆 38 辆，平均日
发班次 73 班以上。国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃、四
川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖 4 国。
报告期内，公司完成运输周转量 3,700.49 万吨公里，同比减少 24.62%；其
中：客运量 88.89 万人次，同比减少 22.20%；货运量 0.61 万吨，同比增加 15.09%；
完成旅客周转量 26,914.78 万人公里，同比减少 36.38%；完成货运周转量
1,009.01 万吨公里，同比增加 48.74%；全年共计发班 26,514 班，与去年同期相
比减少了 9,737.5 班。报告期，公司未发生同等以上有人员伤亡的安全生产责任
事故。责任事故率 0 次/车，责任受伤率 0 人/车，责任死亡率 0 人/车，与部颁
标准及集团公司下浮 40%指标相比：责任事故率、责任受伤率、责任死亡率均下
降 100%。
三、董事会日常工作情况
（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一
步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和
业务经营体系，保障公司持续规范运作。
（二）董事会会议情况及决议内容
报告期，公司共召开 12 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表
决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要
求规范运作。具体情况如下：
序 会议召开时
会议届次名称 审议通过的议案
号 间
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于增加自有资金理财额度的议案》
《关于签署<土地联合摘牌及共同建设协议之部分条款内容调整
协议>暨关联交易进展的议案》
第二届董事会 2019 年 1 月
1 《关于修订<公司章程>的议案》
第三十一次（临时）会议 4日
《关于调整公司员工薪酬水平的议案》
《关于提取公司中高层管理人员奖励金的议案》
《关于设立上海分公司的议案》
《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 2019 年 2 月
2 《关于变更分支机构名称及其经营地址的议案》
第三十二次（临时）会议 12 日
《<2018 年度报告>全文及摘要》
《2018 年度总经理工作报告》
《2018 年度董事会工作报告》
《2018 年度独立董事述职报告》
《2018 年度财务决算报告》
《2019 年度财务预算报告》
《2018 年度内部控制自我评价报告》
《2018 年度利润分配预案》
《关于 2018 年度企业社会责任报告的议案》
《关于 2018 年度募集资金存放和使用的专项报告》
《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
《关于董事会与经营管理层签署<2019 年度营业目标责任书>及
<2019 年度企业安全生产目标责任书>的议案》
第二届董事会 2019 年 4 月
3 《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议
第三十三次会议 22 日
案》
《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
《关于聘请财务总监的议案》
《关于授权经营管理层就控股子公司新疆准东德力西交通运输有
限公司解散注销进行事前沟通谈判的议案》
《关于收购子公司新疆新德国际运输有限责任公司 5%少数股权暨
关联交易的议案》
《关于公司碾子沟征迁货币补偿款使用分配的议案》
《关于开立募集资金理财产品专用结算帐户的议案》
《关于修订<总经理日常工作规范指引>的议案》
《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
《德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务管理制度》
《德力西新疆交通运输集团股份有限公司招投标管理办法》
《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
第二届董事会 2019 年 4 月 《<2019 年第一季度报告>全文及正文》
4
第三十四次（临时）会议 29 日 《关于注册成立公司物业全资子公司的议案》
第二届董事会 2019 年 5 月
5 《关于注销霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司的议案》
第三十五次（临时）会议 16 日
《关于选举公司董事长的议案》
《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
第三届董事会 2019 年 5 月 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
6
第一次（临时）会议 27 日 《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于增加公司经营范围并对<公司章程>进行修订的议案》
《关于调整公司组织架构的议案》
第三届董事会 2019 年 8 月
7 《关于注册成立塔城全资子公司的议案》
第二次（临时）会议 2日
《关于向控股子公司提供借款的议案》
《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会 2019 年 8 月 《关于签署附条件生效的<股权转让框架协议>暨收购新疆艾斯尔
8
第三次（临时）会议 14 日 商贸有限公司 100%股权的议案》
《关于公司<2019 年半年度报告>全文及摘要》
第三届董事会 2019 年 8 月
9 《关于公司 2019 年半年度募集资金存放和使用的专项报告》
第四次会议 21 日
《关于更换公司内部审计部负责人的议案》
第三届董事会 2019 年 10
10 《关于公司<2019 年第三季度报告>全文及正文》
第五次（临时）会议 月 29 日
第三届董事会 2019 年 10
11 《关于与郭晓梅签署房产租赁合同的议案》
第六次（临时）会议 月 28 日
《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效
期及股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
《关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌
第三届董事会 2019 年 11 鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签署<碾子沟片区项
12
第七次（临时）会议 月6日 目之征收补偿与置换协议之补充协议>的议案》
《关于增加公司经营范围及对<公司章程>第十三条进行修订的议
案》
《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
（三）报告期内董事出席会议情况
报告期，公司各董事出席会议情况如下：
全年应参加 亲自出席 通讯出席 委托出席 缺席 投票情况
董事姓名
董事会次数 次数 次数 次数 次数 （反对次数）
王仲鸣 12 12 9 0 0 0
马跃进 5 5 4 0 0 0
胡煜 12 12 12 0 0 0
黄远 12 12 8 0 0 0
李玉虎 12 12 9 0 0 0
范伟成 5 5 4 0 0 0
甄振邦 5 5 5 0 0 0
李伟东 5 5 5 0 0 0
吕永权 12 12 9 0 0 0
冯冰莹 7 7 6 0 0 0
王江 7 7 6 0 0 0
马洁 7 7 5 0 0 0
陈盈如 7 7 6 0 0 0
（四）董事会对股东大会决议的执行情况
2019 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会，会议采取现场会议方
式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及
《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议
后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的
各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的
情形。
（五）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事
会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工
作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均
亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客
观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响；按照有关规定对公司的利润分配、
与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事
项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。有关公司独立董事的述职报告
登载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）。
四、与经营层明确责任目标，发挥经营监督作用
（一）为落实公司 2020 年度经营管理计划及公司中长期战略规划，增强经营
管理团队的责任感和风险意识，提升公司经营管理水平和经营业绩，经公司董事
会对客运市场调研分析、对生产成本的测算，董事会与公司经营班子签订了《2020
年度企业经营目标责任书》。
（二）认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安
全法》、《新疆维吾尔自治区道路运输管理条例》。
（三）通过公司内部审计部门对经营层的审计工作，发现问题，并提出整改意
见，及时给经营层提出经营指导意见。
五、社会责任情况
进一步改进基础设施和服务设施，完善客运车辆的更新改进工作，增强员工
服务意识，统一服务标准；根据政府安保的需要，重新规划客运站周边安全保卫
工作，完善配备各类安检仪器，提高安保服务质量；注重并完善安全行驶的有效
机制，进一步提升司机安全防护意识，确保人民生命安全。积极承担社会责任，
严格要求企业自身提高服务品质，不松懈不倦怠，为社会提供更为安全、高效便
捷的服务，在兼顾公司稳步发展、维护股东利益、保障公司财产安全的情况下，
实现与股东、投资者、政府、员工、环境与社会的共同协作，真正实现企业品牌
建设和价值。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
