2019 年度独立董事述职报告
2019 年度独立董事述职报告 （王烨）
本人作为安徽德力日用玻璃股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《安
徽德力日用玻璃股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》及《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在2019年度工作中，诚信、
勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格履行独立董事职责，认真
阅读公司有关资料，了解生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执
行情况，对公司续聘审计机构、定期报告编制等事项发表独立意见，切实保护了
中小股东的利益。现将我2019年度履行职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内公司召开7次董事会，亲自参加7次，7次会议审议的议案亲自投赞
成票。报告期内公司召开1次股东大会，亲自参加1次。
二、审议议案情况
1、2019年2月22日，第三届董事会第三十次会议，审议了《关于2018年度计
提资产减值准备的议案》、《关于会计估计变更的议案》及《关于会计政策变更
的议案》。表决结果：各项议案均全票通过。
2、2019年4月16日，第三届董事会第三十一次会议，审议了《董事会2018
年度工作报告》、《总经理2018年度工作报告》、《2018年度财务决算报告》、
《2019年度财务预算报告》、《2018年度利润分配预案》、《安徽德力日用玻璃
股份有限公司董事会关于2018年度内部控制的自我评价报告》、《2018年度内控
规则落实自查表》、《关于公司及子公司2019年度贷款额度及授权办理有关贷款
事宜的议案》、《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的
议案》、《公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于
为全资子公司进行担保的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公
司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》、《2018年年度报告及摘要》、《关
于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2018年度股东大会的议案》，并分别进行
了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。独立董事发表了独立董事意
见。
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3、2019年4月23日，第三届董事会第三十二次会议，审议了《公司2019年第
一季度报告全文及正文》，并进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票
通过。
4、2019年5月5日，第三届董事会第三十三次会议，审议了《《关于聘任公
司财务总监的议案》，进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。
独立董事发表了独立董事意见。
5、2019年8月20日，第三届董事会第三十四次会议，审议了《关于会计政策
变更的议案》、《公司2019年半年度报告全文及摘要》，并进行了议案投票表决，
表决结果：各项议案均全票通过。独立董事发表了独立董事意见。
6、2019年9月26日，第三届董事会第三十五次会议，审议了《关于公司与重
庆市荣昌区人民政府签订<建设项目协议书>的议案》，并进行了议案投票表决，
表决结果：各项议案均全票通过。
7、2019年10月24日，第三届董事会第三十六次会议，审议了《公司2019年
第三季度报告全文及正文》，并进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全
票通过。
对上述会议，我在会议召开前主动调查获取作出决议所需要的资料和信息，
必要时通过电话等方式提前与相关人员沟通，在董事会会议上认真审议每个议
案，积极参与讨论并提出合理化建议，同时本着勤勉务实和诚信负责的原则，对
所有议案进行了客观谨慎的思考并投了赞成票，没有投反对票和弃权票。我对公
司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公
司和股东的权益。及时了解公司的生产经营管理状况、董事会决议执行情况、业
务发展和投资项目等相关事项，与相关董事以及管理层进行深入细致交流，并就
此在董事会、股东大会发表意见，行使职权。
三、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，
报告期内，本人与公司其他二位独立董事一起，对报告期第三届董事会各次会议
的相关议案独立发表了意见，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独
立董事做出独立判断的情况发生。
四、现场办公情况
报告期内在公司现场调查的累计天数为12天，分别了解公司的经营和财务状
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况；并通过电话和现场沟通等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了
有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作。公司能够严格按照相关法律、
法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》的规定开展并实施相关工作。监
督公司2019年度披露信息的真实性、准确性、及时性和完整性；督促公司进一步
规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作并严
格按照规则履行相应程序。
本人在2019年重点对相关内控制度进行了了解，参加了公司董事会组织的相
关规章制度的培训，并积极关注相关行业发展动态。
六、年报编制沟通情况
在公司2019年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况
和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2019年年报审计工作安排及审计工作进展
情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有
效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
七、董事会专门委员会工作情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会，薪酬与考核委员会的委员。按照《董
事会专门委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，
就相关议案发表了独立意见，提出了意见或建议。报告期内，本人参与了公司的
薪酬与考核事项。
八、其他事项
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计
机构和咨询机构的情况。
本人自担任公司独立董事以来，严格按照《公司法》、《安徽德力日用玻璃股
份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在工作中，诚信、
勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格履行独立董事职责。
二○二○年四月二十七日
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