证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2020-35
北京鼎汉技术集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
次会议通知于 2020 年 4 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 4 月 24 日上午
10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出席会
议监事 5 名，会议由监事会主席王承刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2020年第一季度
报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年第一季度报告》详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监
会指定信息披露网站，一季报披露提示性公告同时刊登在 2020 年 4 月 28 日《中
国证券报》和《证券时报》上。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于会计政策变
更的议案》
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理调整。变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
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公司董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公
司和股东利益的情形。因此，同意公司本次对会计政策进行变更。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十八日
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