深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2020-014
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第四届监事会 2020年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020
年第一次会议于 2020 年 4 月 27 日（星期一）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 17 日
以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席伍剑红女士主持，
出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》及《2019 年年度报告披露提
示性公告》详见巨潮资讯网，《2019 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中
国证券报和证券时报。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案；
《2019 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
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本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案；
2019 年度公司整体运营良好，财务结构合理，偿债能力强。报告期内，公
司实现营业收入 113,624.30 万元，同比增长 14.46%；归属于上市公司股东的净
利润为 13,185.05 万元，同比增长 42.30%。报告具体内容详见于巨潮资讯网披露
的《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》的议案；
公司董事会出具了 2019 年度内部控制的自我评价报告，公司独立董事发表
了同意的独立意见，报告内容详见巨潮资讯网。
监事会认为：公司编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
的反应了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。本公司结合自身的经营特
点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以
及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
5、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》的议案；
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往
合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公
司财务状况。公司监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供 2020 年度财务审计服务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》的议案；
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经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2019 年度母公
司净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 1,235.11 万元，截至 2019 年 12 月 31
日，母公司累计可分配利润为人民币 27,520.24 万元，合并报表累计未分配利润
为人民币 26,405.34 万元。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和
公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：
2019 年度拟按 2019 年 12 月 31 日公司总股本 581,721,846 股为基础，每 10 股派
发现金股利人民币 1.72 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,005.62 万元（含
税）。若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股
本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现
金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买保本理财产品，能够提高
公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司继续使用
不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，在额度内，资金可
滚动使用，有效期为自相关股东大会审议通过之日起一年以内。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
的议案
外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《控股股东及
其他关联方资金占用情况》出具了专项报告，监事会对此事项发表了同意的审核
意见。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案
经审核，监事会认为：为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司
拟向部分商业银行申请综合授信额度，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规的规定，同意本次向银行申请综合授信额度的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
10、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬》的议案
公司拟定 2020 年度监事的薪酬根据其在公司担任的职务、承担的责任和实
际履行情况确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于提名监事候选人》的议案
公司监事会于2020年3月收到监事会主席伍剑红女士的书面辞职报告，伍剑
红女士因个人原因申请辞去公司第四届监事及监事会主席职务，辞职后，其将不
在公司担任任何职务。为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定，监事会提名周奕荣女士为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
12、审议通过《2020 年第一季度报告》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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《2020 年第一季度报告》及《2020 年第一季度报告披露提示性公告》详见
巨潮资讯网，《2020 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报和
证券时报。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
13、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险》的议案
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司董事、监事及高级
管理人员购买责任险的公告》。公司全体监事作为关联方回避表决，该议案未在
本次会议上表决。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于会计政策变更》的议案；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2020-024）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十八日
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附件：
周奕荣女士个人简历
周奕荣，女，1993年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2018
年至今就职于本公司，现任集团供应链人力资源专员，职工代表大会秘书。
截止公告日，周奕荣女士未持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划持
有5万份权益，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属
于失信被执行人。
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