证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-025
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第六次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月14日以传真、专人送达、邮件
等方式发出，会议于2020年4月24日下午在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河
区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监
事1人；监事邵林芳先生、杨阿娜女士以通讯方式出席）。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由监事长邵林芳先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2019年度报告>全文及摘
要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《德力西新疆交通运输集团股份有限
公司2019年度报告》的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度
的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真
实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
公司《2019 年度报告》摘要（公告编号：2020-026）登载于《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2019 年度报告》全文登载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
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二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》，
全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
三、以 3 票同意， 票反对， 票弃权审议通过了《2019 年度财务决算报告》。
2019 年度，实现营业总收入 9,901.11 万元，较上年同期下降 41.88%；实现
利润总额 829.28 万元，较上年同期下降 97.30%；归属于上市公司股东的净利润
714.50 万元，较上年同期下降 97.24%。《2019 年度财务决算报告》全文登载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评
价报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司
内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均
严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
因此，我们同意公司《2019年度内部控制自我评价报告》。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》，
有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2020-027）。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的
《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZA11522 号），截止 2019 年 12 月 31 日，累
计可供股东分配的利润为 350,402,654.03 元，本期可供股东分配的净利润为
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6,898,191.53 元；母公司资本公积金余额为 117,259,649.41 元。
充分考虑到公司目前处于转型发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股
东的长远利益，公司 2019 年度不分配利润，资本公积不转增。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019
年年度股东大会审议通过。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度企业社
会责任报告的议案》，报告全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存
放和使用的专项报告》，具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2020-028）。
经审核，董事会编制的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定；报告真实、准确的体现了
公司募集资金存放及实际使用情况；不存在违规存放和使用个的情形。因此我们
同意公司《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-032）。
本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合公司实际情
况，能够客观、公允的反应公司的财务情况和经营成果，相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次
会计政策变更。
特此公告。
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德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日
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