证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2020-011
安徽长城军工股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日以书
面、电话等方式发出第三届监事会第十四次会议通知。本次会议于 2020 年 4 月
26 日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。本次会议应参
加监事 7 人，实际参加监事 7 人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召
集召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关
规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》；
根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》
（2017 年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2019 年年度报告全文
和摘要进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理
和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
《安徽长城军工股份有限公司 2019 年年度报告及报告摘要》全文内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议并通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
关联监事常兆春、吴海峰、黄万德、罗有坤对该议案回避表决。其他 3 名非
关联监事同意对公司 2020 年度日常关联交易预计的议案。
监事会认为：本次公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要
开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、合理的
定价原则；日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业
务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢；本次日常关联交易事项不存在损
害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵害。同意本次公司及
子公司与关联方的 2020 年预计日常关联事项。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-012）。
三、审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告与 2020 年度财务预算方
案的议案》；
表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
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五、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货
相关业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2019 年
度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘中
证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-017）。
六、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券
交易所等相关规定，符合相关规定和公司实际情况，其审议和决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事
会同意本次会计政策变更。
表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。
七、审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；
监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，
体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳
定、可持续发展。公司 2019 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合
公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意
该利润分配预案。
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表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。
八、审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：公司（含子公司）使用额度不超过人民币 7 亿元的自有资金进
行现金管理，可以提高自有资金使用效率，使公司获得收益，进一步提升公司的
整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，
符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。
九、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：公司（含子公司）以不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管
理，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得收益，进一步提升公司的整体
业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符
合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。
十、审议并通过《关于公司 2020 年度投资计划的议案》；
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表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
十一、审议并通过《关于监事 2019 年度薪酬及考核情况的议案》；
表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、审议并通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；
监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够
真实、准确、完整地反映公司 2019 年度募集资金的使用情况，公司募集资金的
存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。
十三、审议并通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；
表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司
2019 年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-020）。
十四、审议并通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》
（2017 年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2020 年第一季度报告
进行了审核，并发表意见如下：
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（一）2020 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
（二）2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经
营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城
军工 2020 年第一季度报告》。
十五、备查文件
公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司
2020 年 4 月 28 日
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