证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2020-009
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第二十二次会议于2020年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2020年4月14日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事7人，现场参加会议监事6人，通讯方式参加会议监事1人。会议由监事会主席雷爱民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为100,376,645.88元，母公司的净利润为196,776,876.98元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2019年度利润拟作如下安排：
（1）按母公司实现净利润提取法定公积金10％，计19,677,687.70元；
（2）按母公司实现净利润提取任意公积金30％，计59,033,063.09元；
公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.038元（含税）。
根据公司经营发展规划，为了提升公司盈利能力，促进公司可持续发展，未分配利润将主要用于智能网络建设、业务平台升级改造、社会信息化项目拓展等方面。
监事会认为：公司 2019 年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于审议公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、《关于审议公司2019年年报全文及摘要的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2019年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：
1. 2019年年度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2. 2019年年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反应了公司 2019年度的财务及经营情况。
公司全体监事确认2019年年度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、《关于聘请公司2020年度审计及内控审计机构的议案》
为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为80万元，内控审计费用为40万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、《关于换届选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
鉴于公司第三届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行换届选举。公司第四届监事会由 7 名监事组成，其中包括 4名股东监事，3名职工监事。股东监事由股东大会选举产生，职工监事由职工代表大会选举产生。公司拟提名雷爱民先生、李萍女士、乌建华先生、李永贤先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、《关于审议修改公司章程的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
2020年4月24日
附件：
非职工监事候选人简历
1．雷爱民，男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于长春师范学院。历任长春市宽城区人事局科员、吉林省委宣传部干部处副主任科员、主任科员、副处级员、正处级员、吉视传媒党委副书记等职务。2014年11月至今担任吉视传媒监事。
2．李永贤，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，大专学历，毕业于延边师范专科学校。历任敦化市实验中学团委书，敦化教育局科员、敦化市委宣传部科员、科长，敦化经济开发区办公室副主任、纪委书记，敦化市纪委监察局纪委常委、副局长，敦化市林业局党委副书记，敦化市直机关党工委常务副书记。现任敦化市广播电视台台长。2018年5月至今担任吉视传媒监事。
3．李萍，女，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林省委党校（函）经济管理专业。历任延吉市档案局科长、延吉市建工街道办事处副主任、延吉市新兴街道办事处主任、延吉市建工街道党工委书记。现任延吉广播电视台党委书记、台长、总编职务。2014年10月担任吉视传媒监事。
4.乌建华，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级记者，大学学历，毕业于中国传媒大学。历任柳河县广播电视局记者、主任、副局长、局长，
现任柳河广播电视台党委书记、台长。2016年9月至今担任吉视传媒监事。
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