吉视传媒股份有限公司2019年年度股东大会资料
吉视传媒股份有限公司
2019年年度股东大会会议资料
（股票代码：601929）
2020年4月
吉视传媒股份有限公司2019年年度股东大会资料
目 录
会议须知............................................. 3
2019年年度股东大会议程.............................. 5
议案1：关于审议公司2019年度财务决算报告的议案...... 8
议案2：关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案... 15
议案3：关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案... 25
议案4：关于审议公司2019年度利润分配预案的议案..... 30
议案5：关于审议公司2019年年报全文及摘要的议案..... 31
议案6：关于聘请公司2020年度审计及内控审计机构的议案32
议案7：关于审议修改《公司章程》的议案.............. 33
议案8：关于审议公司董事长2018年年薪的议案......... 34
议案9：关于审议公司监事会主席2018年年薪的议案..... 35
议案10：关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案.. 36
议案11：关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案38
议案12：关于换届选举公司第四届监事会非职工监事的议案41
吉视传媒股份有限公司2019年度独立董事述职报告....... 43
吉视传媒股份有限公司2019年年度股东大会资料
会 议 须 知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大
会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，
参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入
会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
六、股东大会按如下程序进行：
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1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
2、相关报告人向大会作各项议案的报告；
3、股东代表发言、提问；
4、投票表决；
5、计票人统计选票；
6、监票人宣布综合表决结果；
7、宣读股东大会决议；
8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
9、会议主持人宣布会议结束。
七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。
出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹
无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投
票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、一名监事
及一名见证律师参加监票和清点工作。
九、公司聘请的律师事务所律师出席本次股东大会，
进行法律见证并出具法律意见。
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2019年年度股东大会议程
（一）现场会议召开时间：2020年5月18日 下午14：00时
（二）网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
（三）现场会议召开地点:吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室。
（四）主持人：王胜杰董事长
（五）参会人员
1、本次股东大会的股权登记日为2020年5月12日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临
时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出
席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)。
2、公司的董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（六）会议审议的议案：
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1、关于审议公司2019年度财务决算报告的议案；
2、关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案；
3、关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案；
4、关于审议公司2019年度利润分配预案的议案；
5、关于审议公司2019年年报全文及摘要的议案；
6、关于聘请公司2020年年度审计及内控审计机构的议案；
7、关于审议修改《公司章程》的议案；
8、关于审议公司董事长2018年年薪的议案；
9、关于审议公司监事会主席2018年年薪的议案；
10、关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案；
11、关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
12、关于换届选举公司第四届监事会非职工监事的议案。
会议还将听取《吉视传媒股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
（七）会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
2、相关报告人向大会作各项议案的报告；
3、股东代表发言、提问；
4、投票表决；
5、计票人统计选票；
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6、监票人宣布综合表决结果；
7、宣读股东大会决议；
8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
9、会议主持人宣布会议结束。
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议案1：关于审议公司2019年度财务决算报告的议案各位股东：
公司2019年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量,现将2019年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下:
一、本年度经营情况
(一)主要会计数据
单位：元
本期比上年
主要会计数据 2019年 2018年 同期增减 2017年
(%)
营业收入 1,927,661,632.92 2,012,031,525.74 -4.19 2,047,177,786.71
归属于上市公司 100,376,645.88 304,467,778.11 -67.03 375,415,934.71
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 4,863,253.04 204,109,751.48 -97.62 326,152,061.57
常性损益的净利
润
经营活动产生的 606,000,568.27 719,541,541.54 -15.78 713,209,469.52
现金流量净额
本期末比上
2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末
减（%）
归属于上市公司 6,961,781,140.28 7,156,242,212.16 -2.72 6,583,618,347.40
股东的净资产
总资产 14,166,565,344.35 13,388,002,803.48 5.81 11,581,915,634.57
（二）主要财务数据
主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减 2017年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.0323 0.0979 -67.01 0.1207
稀释每股收益（元／股） 0.0323 0.0979 -67.01 0.1207
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扣除非经常性损益后的基本 0.0016 0.0656 -97.56 0.1048
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.41 4.52 减少3.11个百分点 5.86
扣除非经常性损益后的加权 0.07 3.03 减少2.96个百分点 5.09
平均净资产收益率（%）
二、财务报表分析
（一）利润表分析
主要财务数据和指标如下：
单位:元
项目 2019年 2018年 增减金额 增减
营业收入 1,927,661,632.92 2,012,031,525.74 -84,369,892.82 -4.19%
营业成本 1,174,856,759.34 1,082,571,479.69 92,285,279.65 8.52%
税金及附加 11,428,801.69 13,536,949.68 -2,108,147.99 -15.57%
销售费用 250,021,078.90 235,015,441.76 15,005,637.14 6.38%
管理费用 374,892,420.06 333,715,662.30 41,176,757.76 12.34%
研发费用 58,771,456.29 101,149,149.39 -42,377,693.10 -41.90%
财务费用 44,184,051.72 13,294,918.04 30,889,133.68 232.34%
信用减值损失 30,566,270.25 0.00 30,566,270.25 100.00%
资产减值损失 6,899,217.19 44,409,087.14 -37,509,869.95 -84.46%
其他收益 36,591,470.78 28,354,504.02 8,236,966.76 29.05%
投资收益 34,024,012.02 41,188,028.50 -7,164,016.48 -17.39%
公允价值变动 37,208,499.70 21,348,476.44 15,860,023.26 74.29%
收益
资产处置收益 4,826,614.21 2,473,020.54 2,353,593.67 95.17%
营业利润 88,692,174.19 281,702,867.24 -193,010,693.05 -68.52%
营业外收入 24,063,514.65 31,686,497.71 -7,622,983.06 -24.06%
营业外支出 3,904,404.40 3,241,902.93 662,501.47 20.44%
利润总额 108,851,284.44 310,147,462.02 -201,296,177.58 -64.90%
净利润 107,484,045.70 307,932,073.64 -200,448,027.94 -65.09%
归属母公司所 100,376,645.88 304,467,778.11 -204,091,132.23 -67.03%
有者的净利润
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其中增减变动超过30%的项目原因如下：
（1）研发费用2019年度发生额为58,771,456.29元，比上年减少41.9%，其主要原因是：本年研发费用资本化所致。
（2）财务费用2019年度发生额为44,184,051.72元，比上年增加232.34%，其主要原因是：本年利息收入减少所致。
（3）信用减值损失2019年度发生额为30,566,270.25元，比上年增加100%，其主要原因是：会计政策变更，应收账款和其他应收款的坏账准备计入所致。
（4）资产减值损失 2019 年度发生额为 6,899,217.19元，比上年减少 84.46%，其主要原因是：会计政策变更，应收账款和其他应收款的坏账准备计入信用减值损失所致。
（ 5 ）公允减值变动收 益 2019 年 度发生额为37,208,499.70元，比上年增加74.29%，其主要原因是：公司投资性房地产公允价值上升所致。
（6）资产处置收益 2019 年度发生额为 4,826,614.21元，比上年增加 95.17%，其主要原因是：房产处置收益增加所致。
（7）营业利润2019年度发生额为88,692,174.19元，比上年减少 68.52%，其主要原因是：受传统业务竞争加剧影响，营业收入减少，且固定资产折旧和机顶盒摊销成本增
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加所致。
（8）利润总额2019年度发生额为108,851,284.44元，比上年减少 64.90%，其主要原因是：受传统业务竞争加剧影响，营业收入减少，且固定资产折旧和机顶盒摊销成本增加所致。
（9）净利润2019年度发生额为107,484,045.70元，比上年减少 65.09%，其主要原因是：受传统业务竞争加剧影响，营业收入减少，且固定资产折旧和机顶盒摊销成本增加所致。
（10）归属母公司所有者的净利润2019年度发生额为100,376,645.88元，比上年减少67.03%，其主要原因是：受传统业务竞争加剧影响，营业收入减少，且固定资产折旧和机顶盒摊销成本增加所致。
（二）资产负债表
主要财务数据如下：
本期期末 上期期末 本期期末
数占总资 数占总资 金额较上
项目名称 本期期末数 产的比例 上期期末数 产的比例 期期末变
（%） （%） 动比例
（%）
货币资金 1,233,402,606.72 8.71 927,062,098.42 6.92 33.04
应收票据 1,200,000.00 0.01 6,023,056.00 0.04 -80.08
应收账款 255,432,903.27 1.80 266,767,640.50 1.99 -4.25
预付款项 169,688,120.36 1.20 123,361,456.30 0.92 37.55
其他应收款 74,904,761.87 0.53 52,212,994.14 0.39 43.46
存货 874,978,127.84 6.18 888,988,743.83 6.64 -1.58
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其他流动资产 209,976,402.51 1.48 205,478,287.66 1.53 2.19
可供出售金融 - 991,681,495.94 7.41 -100
资产
长期股权投资 33,262,835.27 0.23 5,176,429.57 0.04 542.58
其他权益工具 754,160,022.70 5.32 - 100
投资
投资性房地产 532,648,800.00 3.76 408,455,732.80 3.05 30.41
固定资产 6,562,305,481.55 46.32 5,300,131,096.5 39.59 23.81
2
在建工程 2,296,140,005.44 16.21 3,013,387,191.8 22.51 -23.8
6
无形资产 156,991,297.27 1.11 169,680,723.97 1.27 -7.48
开发支出 25,067,289.25 0.18 - 100
商誉 134,470,336.30 0.95 134,470,336.30 1.00 -
长期待摊费用 843,854,400.00 5.96 867,116,938.65 6.48 -2.68
短期借款 99,000,000.00 0.70 99,000,000.00 0.74 -
应付票据及应 2,024,994,724.37 14.29 2,335,132,472.1 17.44 -13.28
付账款 3
预收款项 736,320,648.12 5.20 820,145,187.14 6.13 -10.22
其他应付款 256,560,667.68 1.81 250,872,418.70 1.87 2.27
长期借款 857,000,000.00 6.05 579,000,000.00 4.32 48.01
应付债券 2,828,742,997.43 19.97 1,769,711,392.0 13.22 59.84
3
长期应付款 2,859,988.24 0.02 - 100
递延收益 288,868,996.34 2.04 267,714,773.29 2.00 7.9
其中增减变动超过30%的项目原因如下：
（1）货币资金2019年12月31日为1,233,402,606.72元，比年初数增加 33.04%，其主要原因是：本期发行中期票据收到资金15亿元所致。
（2）应收票据2019年12月31日为1,200,000元，比年初数减少 80.08%，其主要原因是：本期票据到期收回
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资金所致。
（3）预付款项2019年12月31日为169,688,120.36元，比年初数增加 37.55%，其主要原因是：预付材料款增加所致。
（4）其他应收款2019年12月31日为74,904,761.87元，比年初数增加 43.46%，其主要原因是：拆迁补偿款增加和收购德惠网络暂借资金所致。
（5）可供出售金融资产2019年12月31日为0元，比年初数减少100%，其主要原因是：金融工具会计准则变更划分为其他权益工具投资所致。
（6）长期股权投资2019年12月31日为33,262,835.27元，比年初数增加542.58%，其主要原因是：本期股权投资增加所致。
（7）其他权益工具投资 2019 年 12 月 31 日为754,160,022.70 元，比年初数增加 100%，其主要原因是：金融工具会计准则变更将可供出售金融资产划分为其他权益工具投资所致。
（ 8 ）投 资 性 房 地 产 2019 年 12 月 31 日 为532,648,800.00元，比年初数增加30.41%，其主要原因是：本期投资性房地产投资成本增加且公允价值上升所致。
（9）开发支出2019年12月31日为25,067,289.25元，比年初数增加100%，其主要原因是：本期研发费用资
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本化所致。
（10）长期借款2019年12月31日为857,000,000元，比年初数增加 48.01%，其主要原因是：本期银行信用贷款增加所致。
（11）应付债券2019年12月31日为2,828,742,997.43元，比年初数增加 59.84%，其主要原因是：本期发行中期票据所致。
（12）长期应付款2019年12月31日为2,859,988.24元，比年初数增加100%，其主要原因是：本期发行中期票据产生的承销费所致。
（三）现金流量表
主要财务数据和指标如下：
项目 2019年 2018年 增减金额 增减%
经营活动产生的现金流量 606,000,568.27 719,541,541.54 -113,540,973.27 -15.78
净额
投资活动产生的现金流量 -1,225,030,743.78 -1,745,861,999.51 520,831,255.73 29.83
净额
筹资活动产生的现金流量 849,789,163.01 964,081,976.32 -114,292,813.31 -11.83
净额
投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 增 加520,831,255.73元，增幅达29.83%，其主要原因是：上年支付定期存款3亿元在本年到期收回所致。
此议案已经2020年4月24日召开的公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案2：关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案
各位股东：
近年来，随着技术的进步，媒体格局、舆论生态、受众对象、传播技术都发生了深刻的变化，传统媒体面临着巨大冲击和挑战。面对严峻的竞争环境，公司董事会积极作为，以市场为导向、以用户为中心、以传播先进文化、创造智慧生活为已任，着力创新有线电视业态，全面发展智慧广电业务，努力从广播电视传输机构向国家信息网络基础设施运营商和综合文化信息服务商转型升级。现将2019年度董事会工作情况报告如下：
一、 2019年董事会运作情况
2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和要求履行职责。各位董事关注
公司发展和经营情况，积极发挥专业委员会作用。报告期内
共组织召开4次股东大会、7次董事会会议，7次董事会专
门委员会会议。各项决策程序严格遵循了法律法规及公司章
程的规定，保障了公司的规范运作，维护了股东的合法权益。
二、 2019年公司总体运营情况
(一)持续提升产品创新能力
报告期内，公司以“互联网+”思维为引领，加快推进新业务新产品落地。一是推出吉视云“智慧影音5.0”平台，实现了
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多屏互动新模式，海量内容资源、多用户观看场景、智能语
音操作，给用户带来全新的视觉体验。二是获得移动互联网
视听节目服务许可。2019年7月，公司收到《国家广播电
视总局关于同意吉视传媒股份有限公司开展移动互联网视
听节目服务的批复》，公司业务接收终端从电视大屏延伸到
操作灵活便捷的手持终端，服务人群从家庭用户渗透到个人
用户，促进传统广电向智慧广电的业务创新与转型升级。三
是推出手机端APP应用软件、吉视云智能家居、吉视云“蜻
蜓眼”、智慧文旅等新业务体系。
(二)稳步推进社会信息化业务
报告期内，公司积极贯彻落实国家“三网融合”产业政策、“宽带中国”实施战略及《国家信息化发展战略纲要》具体要求，创新发展“互联网+”等新兴业态，并在社会信息化、智慧广电产业等方面不断谋划创新业务与商业模式，紧紧围绕教育、民生、社会治安综合治理领域和党建工作促进吉林省社会信息化和网络现代化发展。
教育信息化方面。公司积极探索线上线下产品服务模式，打造了差异化信息服务模式的职业教育产品体系。联合省内
外 20多家知名高校联合推出《吉视智慧学堂—成人学历教
育考前通关课程》，线下组织产品招生宣传、人员培训、发
放录取通知书等活动，线上提供咨询答疑、报考填报、考前
专项课程辅导和成绩查询等服务，取得了良好的效果。公司
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与吉大附中合作研发的初中英语、物理和数学600讲课程资
源已建设完毕。其中《吉视智慧学堂—陪您决战中考30天》
产品在第三届全国广电集客业务峰会上荣获“智慧城市之星
奖”。
林业信息化方面。报告期内，中朝边境森林防火项目已通过验收，东北虎豹国家公园监测中心和各地方林业局项目、威虎岭森林防火项目已完成建设。公司智慧林业项目全面达
产达效，实现了在林业领域内动植物保护、资源管控、森林
防火等核心支柱业务的全覆盖。
智慧医疗方面。公司承建了吉林省人民医院吉林省远程会诊平台二期和三期工程，并依托该项目和卫计委统计信息中心专网，承建远程医疗专网632条，基本实现了全省乡镇以上医院的全覆盖。公司承建的吉林大学第一医院远程门诊业务试运行成功，已开展市场化运营，并开通蛟河市人民医院、伊通县人民医院两家门诊接入医院，开通心血管内科和儿科两个试点科室，确立了收费标准和运行机制，试点效果得到患者百姓及医疗机构的一致认可和好评。
“雪亮工程”方面。报告期内，公司顺利完成通化县和双阳两个县区的雪亮工程项目建设，效果显著。借助通化县雪亮工程，通化县公安局屡立战功，成功抓获两名公安部A级逃犯及破获一起恶性杀人案。德惠雪亮工程成功中标并签订合同，合同金额1亿元。
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此外，公司围绕智慧广电建设目标，按照服务民生、服务社会的原则，开发了智慧乡村、智慧社区、智慧教育、智慧党建、新时代文明实践中心等重点项目，丰富了电视大屏的使用功能，改善了群众的应用体验，彰显了文化企业的使命担当。
(三)立足I-PON技术拓展国内外市场
报告期内，吉视汇通加大研发力度，不断提升产品竞争力。一是，积极推进国际标准立项申报工作。国际标准方面，IPVB（I-PON国际命名）核心提案已于2019年9月正式发布成为国际标准，标准名称为：《Requirements of IP videobroadcast (IPVB) for cable TV networks》，标准号为：J.1210，其余两个提案处于会议讨论阶段。国内标准方面，I-PON专
属的国内标准《有线电视网络光纤到户万兆单向IP广播系统
技术规范》已于2019年10月份正式发布，标准号为：GY/T
327-2019。二是，持续推进国内外市场。国内市场以吉林、
广西为重点，以实验局和技术对接为抓手，不断拓展其他省
份业务。截止2019年底，吉视汇通共建立了11个实验局，
分布在全国9个省份；国际市场以日本、东南亚、欧洲市场
为重点。报告期内与日本最大有线电视设备商爱知电子
（Synclayer）达成战略合作协议；与NTT等运营商进行了
系统演示和技术交流。东南亚市场与拥有 30万用户的印尼
运营商CM达成2,000户端到端商用实验局意向，2020年
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将实现规模化部署。欧洲市场已建立联合实验室并进行技术
推广。
(四)加快推进多业发展
报告期内，长白山吉视传媒铂尔曼度假酒店正式开业运营, 依托铂尔曼品牌优势和专业化服务品质，多渠道开展营销活动，着力提升酒店影响力和知名度。影院投资公司在竞争加剧的情况下，保持了相对平稳的发展态势，其中迅驰影城继续领跑吉林省票房，实现票房三连冠。吉视创投管理的文投基金已累计投资 8 个项目，其投资的民族舞剧《红旗》已于2019年8月在吉林市人民大剧院演出，《锻刀Ⅲ之绝地重生》已于2019年12月在中央八套播出，市场化运营水平显著提高；艺术品公司举办了《纪念五四运动100周年主题展览》等 13场艺术展览，方舟美术馆被吉林省民委设为吉林省少数民族文化传承基地，社会反响良好。
(五)圆满完成安全播出保障工作
报告期内，公司圆满完成了包括新中国 70华诞在内的全年累计16次、共计62天的重要播出保障期以及敏感日的安全播出、安全传输与安全防范工作任务，被省广电局评为“国庆70周年全省广播电视行业安全保障工作先进集体”。
(六)切实加强党建、党风廉政建设
报告期内，公司以高度的政治责任感和时代使命感，把提升领导干部的政治素养、坚定政治方向、加强执政能力作
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为核心任务。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，
坚持用党的科学理论武装头脑，把树立“四个意识”、坚定“四
个自信”、做到“两个维护”，作为持之以恒正风肃纪、推动全
面从严治企向纵深发展的迫切需要，作为锻造优良党风政风、
确保公司发展目标顺利实现的重要保障。
三、 2020年重点工作
(一)创新驱动，全力巩固大众市场业务
1、把握“吉视云”平台上线与宽带出口保障的有利契机，推进业务向纵深发展，加快打造智慧广电。2020 年，公司将在产品内容、应用功能、业务合作等方面不断创新，以合作共赢原则，引入新产品和新应用，共同发展业务生态链，把“吉视云”平台打造成智慧、融合、开放、合作的新媒体平台。同时，通过加快推进热点网站CDN引入、广电互联互通和互联网核心IDC机房互联互通，进一步优化宽带质量。
2、开拓视野，创新方式，打造全方位立体营销新格局。树立大市场观念，在居民用户基础上，进一步关注各类企事业单位、经营场所需求，拓展产品体验范围。在营销方面，充分发挥网格员、营业员主观能动性，实施精准营销。
(二)开拓思维，全力拓展智慧媒体业务板块
智慧媒体业务是面向各类融媒体应用、互联网应用和智能家居应用的新型业务，目前已初步建立了涵盖了教育、医疗、居家等多个领域的产品体系。2020 年，公司要继续加
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快开发新产品，增加应用品类，探索新商业模式，加快复制
推广。教育产品方面，继续丰富教育视频产品内容，完善职
业教育等信息服务类产品体系，整理本地化教育机构的优质
师资资源，探索开展线上线下结合模式的在线教育业务。新
时代文明实践中心建设方面，持续优化完善互联网 APP 的
基础支撑能力，拓展业务覆盖面，积极争取项目试点，打通
服务百姓的“最后一公里”，用科技创新服务，用智能普惠民
生。智慧乡村（社区）建设方面，在已完成试点建设基础上，
科学制订产品运营策略，加大推广力度，提升电视用户粘性。
智慧安防业务方面，打造集“采、传、存、显、控”于一体的
智慧安防“蜻蜓眼”产品体系，灵活营销，快速推广。智能家
居建设方面，基于智能家居物联网平台，加快接入智能家居
产品，结合市场情况，多维发力，构建吉视物联网生态链。
(三)巩固市场，全力拓展社会信息化业务
2020年，公司将以“数字吉林”建设为统领，巩固现有市场及服务行业，不断挖掘客户需求，抢抓机遇，主动作为，全力开拓社会信息化市场及新的服务领域，不断优化和提升公司收入结构与盈利能力。具体计划包括，依托公司行业服务云平台、智能光纤网络及现代信息技术，在生态环保、政务服务、智慧旅游、社会治理等领域探索实施社会信息化服务项目，进一步巩固和确立公司省内社会信息化服务商的主体地位。同时，进一步加强公司集客业务体制机制建设，大
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力拓展渠道资源整合，不断优化工作流程，加强考核执行力
度，用绩效和激励充分调动员工积极性，为市场巩固和发展
奠定基础。
(四)抢抓机遇，在“新基建”领域谋求突破和转型发展
2020年，中共决定要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施（人工智能云计算安可、光伏电网特高压、新能源车充电桩、北斗导航、工业互联网）建设进度并注重调动民间投资积极性。国家发改委、工信部、省委省政府多次召开会议强调加快推动“5G+工业互联网”融合应用，促进传统产业数字化、网络化、智能化转型。“新基建”作为经济逆周期稳定器，未来将引领国内经济和投资走向。目前，围绕“新基建”领域，中央政治局定调，政策持续加码，新基建成最强音，国家发改委、省发改委也陆续配套下发了相关资金扶持政策。“新基建”领域与公司密切相关的就是5G和IDC的建设发展及应用。为此，公司本年将从以上两个方面着手谋求转型发展新方向。
1.依托中国广电5G技术与战略发展规划，探索实施广电移动通讯技术在行业的纵深应用。公司将结合吉林省得天独厚的粮食种植基础及大力发展农业现代化和信息化建设的迫切需求，拟综合利用覆盖全省的农村光纤基础网络和5G、区块链、物联网、云计算、大数据、AI等现代信息技术，建
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设运营具有吉林特色的“1+7+N”农业物联网生态项目（即
打造1个智慧农业物联网平台，建设粮食生长环境监测体系、
全生命周期可视化溯源体系、交互式农产品电商体系、风光
互补供电体系、产品防伪体系、5G传输体系、GPS物流跟踪
体系7大监测体系，实现多指标监测、多数据广播、多平台
接入、多系统互通等N种功能应用）。项目将结合省农业科
学院等单位对农业生产、指标检测做全程指导和权威发布，
实现农业生产的全流程可视化，全链条可追溯，在全力提升
农产品附加值及农作物产量与质量、助力吉林农业转型发展、
树立全国智慧农业品牌基础上。同时，公司将积极围绕5G+
智慧交通、智慧旅游、智慧城市、智慧医疗、智慧文旅等行
业应用进行深入探索；结合公司视频服务专家优势，针对
5G+4k+VR高清直播及家庭增强移动宽带业务进行快速落地；
结合中国广电5G技术优势和吉林工业特质，围绕5G+智能驾
驶、轨道交通实际应用场景，探索广电5G场景下汽车和轨
道交通车辆车内移动宽带互联网、视听新业务等新模式，为
中国广电行业探索5G应用场景、开拓新的盈利模式和收入
增长点打下坚实基础。
2.以市场为导向以客户为中心，科学谋划审慎实施IDC规划建设及运营。随着“新基建”项目的不断实施，必将产生大量数据信息需要依托IDC进行存储和计算。为此，本年度公司将抓住机遇，从市场、客户和资本运作角度研究论证
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IDC项目的可行性。在条件成熟且市场可期情况下，探索实
施IDC项目的落地实施，为公司转型发展注入新动能。
此议案已经2020年4月24日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案3：关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2019年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开6次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会的工作情况
会议届次 召开日期 决议内容
三届十五 审议通过：
2019-1-7
次会议 1.关于修订公司章程的议案
审议通过：
1.关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
2.关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
三届十六 3.关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
2019-4-10
次会议 4.关于审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案
5.关于审议公司2018年年报全文及摘要的议案
6.关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案
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7.关于审议公司2019年度预计与吉林广播电视台发生
关联交易的议案
8.关于聘请公司2019年度审计及内控审计机构的议案
审议通过：
三届十七
2019-4-26 1.关于审议公司2019年第一季度报告的议案
次会议
2.关于会计政策变更的议案
审议通过：
三届十八 1.关于审议公司2019年半年度报告全文及摘要的议案
2019-8-12
次会议 2.关于审议公司2019年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的议案
审议通过：
三届十九
2019-10-8 1.关于审议公司监事会主席2017年年薪的议案
次会议
2.关于审议公司核销长期挂账应付账款的议案
三届十四 审议通过：
2019-10-25
次会议 审议通过：关于审议公司2019年第三季度报告的议案
二、公司规范运作情况
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了监督，共列席了4次股东大会，7次董事会。监事会认为：公司董事
会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依
法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项
决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控
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制有效运行，不存在违反法律、法规或损害公司和股东利益
的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。同时，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司的财务状况。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
3、监事会对公司利润分配情况的独立意见
2019年4月10日，公司监事会召开第三届第十六次会议，通过《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》，分配预案以公司总股本为基数每10股派发现金股利0.07元（含税）。
公司监事会对上述利润分配事项进行了全程的监督，认为分配方案符合公司实际情况。
4、监事会对公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
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报告期内，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了审议，认为公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
5、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售资产事项。
6、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联方发生的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。不存在与关联方共同对外投资的情形。在审议关联交易议案时，公司关联董事履行了回避表决程序。
7、监事会对公司核销长期挂账应付账款的独立意见
报告期内，监事会对公司核销的长期挂账应付账款事项进行审议，主要核销原因为：债权人已注销，账龄超过5年以上、已超过法律规定诉讼时效。上述长期挂账应付账款符合条件予以核销。对长期挂账的应付账款确认为营业外收入能够准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。同意核销长期挂账应付账款及确认营业外收入事项。
8、对公司内部控制的意见
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报告期内，监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，符合有关法律法规及监管部门要求，适合当前公司生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况，内部控制不存在重大缺陷。
9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》及信息披露相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息。监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
2020年，监事会将依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定履行职责，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行监督，严格执行现金分红政策，监督公司规范、有效使用募集资金。监事会将谨遵诚信原则，以维护和保障公司及股东特别是中小股东的利益不受侵害为己任，勤勉履行监督职责。
此议案已经2020年4月24日召开的公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上，请各位股东审议。
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议案4：关于审议公司2019年度利润分配预案的议案各位股东：
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为100,376,645.88元，母公司的净利润为196,776,876.98元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2019 年度利润拟作如下安排：
1. 按母公司实现净利润提取法定公积金 10％，计19,677,687.70元；
2. 按母公司实现净利润提取任意公积金 30％，计59,033,063.09元；
公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.038元（含税）。
根据公司经营发展规划，为了提升公司盈利能力，促进公司可持续发展，未分配利润将主要用于智能网络建设、业务平台升级改造、社会信息化项目拓展等方面。
此议案已经2020年4月24日召开的公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案5：关于审议公司2019年年报全文及摘要的议案各位股东：
公司《2019年年报全文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
此议案已经2020年4月24日召开的公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案6：关于聘请公司2020年度审计及内控审计机构的议
案
各位股东：
公司2019年聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务及内部控制审计服务。2020 年，为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为 80万元，内控审计费用为40万元
此议案已经2020年4月24日召开的公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会审议通过，现提请股东大会审议。
吉视传媒股份有限公司2019年年度股东大会资料议案7：关于审议修改《公司章程》的议案各位股东：
由于公司业务快速发展，目前公司经营范围已经无法满足业务需求，为保障“互联网+”智慧农业项目顺利开展，拟增加经营范围。同时，根据管理需要，公司拟对注册地址进行变更。具体情况如下：
一、公司增加经营范围情况
1.预包装食品兼散装食品、农副产品销售；
2.智能农业管理服务；
3.境内旅游；
4.基础电信业务；
5.增值电信业务。
二、公司注册地址变更情况
变更前：净月开发区博硕路（仁德集团402室）邮政编码：130117。
变更后：长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心，邮政编码：130117。
此议案已经2020年2月25日召开的公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案8：关于审议公司董事长2018年年薪的议案
各位股东：
经吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组批准，公司董事长2018年年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励核定总额为738,459元（税前）。
此议案已经2020年2月25日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案9：关于审议公司监事会主席2018年年薪的议案各位股东：
经吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组批准，公司监事会主席2018年年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励核定总额为590,767元（税前）。
此议案已经2020年2月25日召开的公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案10：关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行换届选举。公司第四届董事会拟由11名董事组成，其中独立董事4名。本届董事会拟提名王文生先生、吴国萍女士、董汝幸先生、毛志宏先生4人为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司第四届董事会独立董事候选人简历如下：
1．王文生，男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职务。现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2016年9月至今担任吉视传媒董事。
2．吴国萍，女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师范大学商学院副院长、院长、教授、教授委员会主任委员，东北师范大学教务处副处长、财务处处长等职务，现任东北师范大学商学院教授、吉林省管理学类教学指导委员会副主任委员。2016年9月至今担任吉视传媒董事。
3. 董汝幸，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系
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本科毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业
研究生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计
厅行政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责
任审计处处长、总审计师（正处级）。现任长春财经学院会
计学院教授，审计专业带头人。长春岳华会计师事务所高级
顾问，吉林省浙江商会高级财务顾问。
4.毛志宏，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学院教授、博士生导师、会计系主任。
此议案已经2020年4月24日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案11：关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行换届选举。公司第四届董事会拟由11名董事组成，其中非独立董事7名。本届董事会拟提名王胜杰先生、高雪菘先生、谭佰秋先生、李晖先生、张树雨先生、万春梅女士、耿淑环女士7人为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司第四届董事会非独立董事候选人简历如下：
1．王胜杰，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山市广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长，吉林广电网络集团总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、董事长。
2．高雪菘，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助
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理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视传媒综
合行政部主任、吉视传媒董事会秘书、吉视传媒副总经理兼
吉视传媒长春分公司经理。现任吉视传媒党委副书记、董事、
总经理。2018年5月至今担任吉视传媒董事。
3.谭佰秋，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，硕士研究生学历，毕业于长春理工大学。历任长春理工大学计划科科长，吉林人民广播电台财务部副主任、主任，吉林人民广播电台总会计师，现任吉林广播电视台总
会计师。
4．李晖，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级会计师，本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省妇幼保健院财务科会计，长春恒登科技有限公司财务部经理、总经理助理，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司计划财务部副主任（主持工作），吉林电视台计划财务部副主任、主任，现任吉林广播电视台计划财务中心主任。
5．张树雨，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台媒介主管，长春市长视传媒有限责任公司总经理助理、总经理，现任长春广播电视台广播监管中心主任助理。2018年5月至今担任吉视传媒董事。
6．万春梅，女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于四平师范学院。历任吉林市江
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城日报记者、编辑、副主任、主任、副总编辑，吉林市电视
台台长等职务，现任吉林市广播电视台台长。2016年9月
至今担任吉视传媒董事。
7．耿淑环，女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，本科学历，毕业于哈尔滨师范大学。历任共青团榆树市委干事，共青团榆树市委学少部部长，共青团榆树市委副主任科员、副书记，榆树市环保局副局长，榆树市档案局党委书记、局长，榆树市文化体育新闻出版广电局党委书记、局长，现任榆树广播电视台党委书记、台长。
此议案已经2020年4月24日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案12：关于换届选举公司第四届监事会非职工监事的议案
各位股东：
鉴于公司第三届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行换届选举。公司第四届监事会由7名监事组成，其中4名股东监事，3名职工监事。股东监事由股东大会选举产生，职工监事由职工代表大会选举产生。
公司拟提名雷爱民先生、李萍女士、乌建华先生、李永贤先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。
非职工监事候选人简历如下：
1．雷爱民，男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于长春师范学院。历任长春市宽城区人事局科员、吉林省委宣传部干部处副主任科员、主任科员、副处级员、正处级员、吉视传媒党委副书记等职务。2014年11月至今担任吉视传媒监事。
2．李永贤，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，大专学历，毕业于延边师范专科学校。历任敦化市实验中学团委书，敦化教育局科员、敦化市委宣传部科员、科长，敦化经济开发区办公室副主任、纪委书记，敦化市纪委监察局纪委常委、副局长，敦化市林业局党委副书记，敦化市直机关党工委常务副书记。现任敦化市广播电视台台长。2018年5月至今担任吉视传媒监事。
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3．李萍，女，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林省委党校（函） 经济管理专业。历任延吉市档案局科长、延吉市建工街道办事处副主任、延吉市新兴街道办事处主任、延吉市建工街道党工委书记。现任延吉广播电视台党委书记、台长、总编职务。2014年10月担任吉视传媒监事。
4.乌建华，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。高级记者，大学学历，毕业于中国传媒大学。历任柳河县广播电视局记者、主任、副局长、局长，现任柳河广播电视台党委书记、台长。2016年9月至今担任吉视传媒监事。
此议案已经2020年4月24日召开的公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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吉视传媒股份有限公司2019年度独立董事述职报告
作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。现将2019年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
刘衍珩，男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学软件学院教授、博士生导师，吉林省计算机学会副理事长、吉林省高级专家、全国宝钢优秀教师、国务院政府特殊津贴专家。研究方向为移动计算网络理论及应用、移动IP技术与QoS机制、网络管理与网络安全、可信网络与复杂网路、车载通信、无线传感网与物联网、Internet 与下一代互联网关键技术与服务等。2015年2月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。
许正良，男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学管理学院教授、博士生导师，吉林大学管理学院学位委员会主席，中国市场学会学术委员会委员、常务理事，吉林省管理学学会副会长兼副秘书长。研究方向为营销管理、经营战略管理、管理研究方法。2015年2月至今担任吉视
传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。
王文生，男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检
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察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职
务。现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2016年9月
至今担任吉视传媒董事。不存在影响独立性的情况。
吴国萍，女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师范大学商学院副院长、院长、教授、教授委员会主任委员，东北师范大学教务处副处长、财务处处长等职务，曾兼任教育部工商管理教学指导委员会会计分委员会委员，现任东北师范大学商学院教授、吉林省管理学类教学指导委员会副主任委员。2016年9月至今担任吉视传媒董事。不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况
董事会出席情况
董事 本年应参 以通讯方
现场出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 加董事会 式参加次
席次数 席次数 次数 亲自参加会议
次数 数
刘衍珩 7 1 6 0 0 否
许正良 7 1 6 0 0 否
王文生 7 1 6 0 0 否
吴国萍 7 1 6 0 0 否
（二）出席股东大会情况
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2019年度公司共召开4次股东大会。其中，刘衍珩出席股东大会1次；许正良出席股东大会2次；王文生出席股东大会1次；吴国萍出席股东大会3次。
（三）审议议案情况
报告期内，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，我们对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。
（四）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、监事会成员及高级管理人员与我们保持了良好的沟通，为我们现场考察工作提供便利条件，使我们能及时了解公司生产经营动态，为我们做出独立判断、规范履职提供了保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司 2019 年度的关联交易事项遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
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2019年度公司无对外担保事项，无控股股东及其关联方非生产经营性占用资金事项。
（三）募集资金的使用情况
公司2019年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）高级管理人员聘任情况
2019年公司无高级管理人员聘任事项。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2019年公司无业绩预告及业绩快报事项。
（六）董事换届情况
2019年公司无董事换届事项。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
公司2019年第三届董事会第二十次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于聘请2019年度审计及内控审计机构的议案》，聘请会计师事务所的决策程序合法有效。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
2019年5月6日，公司召开2018年年度股东大会，通过了《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》，分配预案以公司总股本为基数每10股派发现金股利0.07元（含税）。
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上述利润分配方案已执行完毕。公司利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，无股东承诺事项。
（十）会计政策变更的情况
2019 年，公司会计政策变更是依据国家财政部印发修订的新企业会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（十一）信息披露的执行情况
2019年，公司发布临时公告49份，定期报告4份。公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关的法律、法规及《公司章程》的相关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，客观公允的反映了公司的经营状况，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。
（十二）内部控制的执行情况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。报告期内，公司进行了内控自我评价并出具了内控
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自我评价报告，中介机构对公司财务报告内部控制的有效性
进行了审计并出具了标准无保留意见的内控审计报告。
（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略、审计、薪酬、提名四个专门委员会。2019 年度，董事会以及下属专门委员会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》等规定，对相关事项进行了审议，运作程序合法、合规、有效。
四、其他工作情况
报告期内，我们无提议召开董事会情况发生；无提议召开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、总体评价和建议
报告期内，我们积极出席各次董事会、股东大会及各董事会专门委员会会议，发表专业意见、行使独立董事职权，参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和丰富经验为公司提供决策参考，较好地履行了独立董事职责，维护了广大投资者的合法权益。
2020 年，我们将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利、履行独立董事义务，本着为公司整体利益和全体股东、特别是中小股东负责的态度，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通，切实发挥独立董事的作
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用，维护公司及全体股东的合法权益。
以上内容，特此报告。
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