证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2020-021
江苏恩华药业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会
议于 2020 年 4 月 24 日上午在徐州市民主南路 69 号恩华大厦 16 楼会议室召开，会议通
知已于会议召开前 10 天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高
级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员亦列席
本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
本次会议由董事孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议
并以记名投票表决的方式，形成了如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报
告全文及正文》。
董事会全体董事保证公司《2020年第一季度报告全文及正文》内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-022）刊登于2020年4月27日的《证
券时报》及巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）上。
《2020年第一季度报告全文》同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《子公司管理制度
（修订）》。
为加强公司对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资
者利益，同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规
定，对此前制定的《子公司管理制度》的部分条款进行修订，并自本次会议审议通过之
日起实施。
《 子 公 司 管 理 制 度 （ 修 订 ） 》 登 载 于 2020 年 4 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
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