2019 年度董事会工作报告
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度公司董事会严
格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章
程》规定的相应职责，认真履行公司及股东大会赋予的职责，积极推进董事会决
议的实施，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规
范运作，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定、
健康的发展。
一、2019 年度公司总体工作情况
2019 年度，公司积极把握政策市场机遇，攻坚克难，凭借公司二十多年来
在机动车检测行业的技术经验储备，努力推进业务水平的发展，提升公司自主研
发与科技创新的能力，不断加大科研投入，以技术及产品优势驱动市场,不断拓
展市场渠道及强化服务网络，不断提升产品竞争力，公司经营业绩在本年度实现
了大幅度的提升。报告期内，公司实现营业收入 59,871.42 万元，同比增长
292.33%；净利润 21,972.01 万元，同比增长 688.01%。
2019 年度，公司根据年度工作方针与经营目标，重点做好了以下工作：
1、把握政策及市场机遇，经营业绩全面增长
2019 年，公司紧密跟踪行业动态和需求导向，随着国家标准 GB3847-2018
《 柴 油 车 污 染 物排 放 限 值 及 测量 方 法 ( 自由 加 速 法 及 加 载减 速 法 ) 》 以 及
GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》于
2019 年 5 月 1 日的正式实施，两项新国标分别对柴油车及汽油车排放污染物增
加了氮氧化物的限值要求，同时要求优先使用红外法（IR）、紫外法（UV）和化
学发光法（CLD）等测量方法，而采用电化学原理测量氮氧化物的机动车排放气
体测试仪将自于新标准实施后 12 个月内停止使用。公司及时抓住了市场机遇，
核心研发团队为上述两项新标准提前做了充分的技术准备，公司研发的采用红外
法测量氮氧化物的 NHA-509 汽车排放气体分析仪和 NHAT-610 柴油车排气分析仪，
产品技术性能完全符合上述汽车排放新标准对检测设备的要求，公司以合理的价
格和优质的服务投放市场，并具有批量生产能力，成为了国内市场该类产品的主
要供应商之一。
2、多措并举、精细管理，提升生产运营效率
2019 年，公司围绕既定目标和发展规划，以提高质量和效益为中心，全方
位推进企业管理和创新工作，持续增强企业核心竞争力。
（1）以市场为导向组织生产，开展精益营销。公司注重对国家相关政策的研
究及对于市场情况的调研，针对市场的供需情况实施相应灵活的生产方案和营销
策略，为应对增长的市场需求，公司通过调整公司的生产场地，增加自动化生产
设备等方式加大产能，同时公司依托丰富的产品线，通过不断加强与上下游客户
联系，扩大重点用户、大客户服务范围，在准确了解客户需求的基础上挖掘新需
求。随着本年度订单量的大幅提升，其他的相关配套系统及设备如零气发生器，
车载 OBD 检测设备等新产品取得销售的突破，各类产品销售的互相促进、互相带
动，这不仅使客户对公司现有其他产品需求增加，销量大幅增长，还解决了由不
同配套企业供应产品不兼容问题。
（2）建立高效服务团队，以服务促销售。公司充分发挥研发、生产、品控、
客户服务部门的体系优势，整合各个部门的资源，组织研、技、产、销各部门共
同组建针对性的管理团队，集中优势人力资源，强化产品销售全过程服务，提供
产品的安装、设备改造、软件升级和设备维修等一系列完善的售前、售中、售后
服务，以独特、可靠、优质的服务机制赢得市场和客户的满意，并积极主动的为
用户提供技术支持，将产品品质提升与技术营销有机结合，通过技术创新实现用
户对产品的高品质、个性化需求，以优质可靠的服务赢得新的利润增长点。
（3）掌握核心部件技术，强化过程质量管控。不断追求技术创新与领先是
南华仪器可持续发展的立根之本，公司始终以市场为导向，技术创新提升和改进
自身产品质量和服务为宗旨，不断适应快速变化的市场状况。公司对核心零部件
不断布局，通过十多年的技术积累，掌握了所有产品的主要核心技术，甚至完全
替代了一直被国外垄断的关键部件，例如，公司机动车排放物检测仪器的核心部
件“不透光度计检测平台”和“气体分析光学平台”从原来的全部进口采购，转
变为完全自主研发，相对于购买关键部件进行组装生产的竞争对手而言，能够在
最短时间内向客户提供更好的标准化、专业化的售后技术支持和服务。同时，公
司对所生产产品（包括零部件），进行了缜密的质量管控，建立了涵盖研发、采
购、生产、检验等全过程的质量管理监控，严格执行内部质量控制标准，以保障
产品的质量稳定性，并最大限度减少制造成本。
3、深化薪酬体系改革，调动人员积极性。
由于本年度新国标的实施带动了市场需求的大幅增加，为快速提升公司产能
满足市场需求，公司除了增加人员招聘和培训学习之外，同时还制定了较完善的
薪酬、绩效考核体系，提升员工积极性。公司遵循竞争力和公平性原则建立了科
学的绩效体系，针对一线基层人员，使用具体指标数据对一线员工的业绩进行衡
量，本着“责任与利益挂勾、能力与收入挂勾、付出与回报挂勾”的原则设立明
确的考核制度，充分调动一线员工积极性，快速提升公司产能，及时满足市场需
求。同时公司调整了研发人员绩效考核办法，通过其研发产品的最终市场表现对
其绩效进行评价，激励研发人员研制更多符合市场需求的产品。公司不断完薪酬
体系及业绩考核机制，激发人才活力，充分发挥了薪酬体系对员工团队的激励和
凝聚作用，员工薪酬收入明显提升，企业活力不断增强。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 59,871.42 万元，同比增长 292.33%，公司各
个产品线销量稳步上升，其中机动车排放物检测设备及系统实现营业收入
59,104.79 万元，同比上升 287.45％；环境监测设备及系统实现营业收入 766.63
万元。
公司综合毛利率 65.44%，较上年增长 16.55%；利润总额 25,706.94 万元，
比上年同期上升 706.78%；归属于上市公司股东的净利润 21,972.01 万元，比上
年同期上升 688.01%，主要是营业收入增加所致。
2019 年度公司销售费用为 5,016.91 万元，同比增加 109.40%，主要原因是
销售收入同比增长，销售人员薪酬及运输费等相关费用相应增加所致。
2019 年度公司管理费用为 4,540.35 万元，同比增加 149.63%，主要是职工
薪酬及行政办公费用等费用增加所致。。
2019 年度公司研发费用为 5,002.32 万元，同比增加 250.43%，主要是研发
人员薪酬及直接投入增加所致。
2019 年度公司财务费用为-47.55 万元，同比增加 54.07%，主要是根据新金
融工具准则，报告期公司将结构性存款计入交易性金融资产列报，其取得的收益
计入投资收益中列报所致。
主要业绩指标如下表：
单位：人民币万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减变动
营业收入 59,871.42 15,260.33 292.33%
营业成本 20,693.37 7,799.77 165.31%
利润总额 25,706.94 3,186.35 706.78%
总资产 68,034.92 46,804.17 45.36%
归属于上市公司股
21,972.01 2788.30 688.01%
东的净利润
加权平均净资产收
47.68% 6.94% 40.74%
益率
基本每股收益 2.7494 0.3417 704.62%
*具体经营指标分析具体参阅 2019 年年度报告及公司财务决算相关内容。
三、研发项目情况
报告期内公司继续保持充分的研发投入，共投入研发金额 5,002.32 万元，
较去年同期研发投入增长 250.43%，占营业收入的 8.36%。
2019 年的研发工作主要集中在机动车排放检测设备及系统的研发、固定污
染源排放检测设备及系统研发两个方面。相关的研发情况分述如下：
机动车排放检测设备及系统的研发情况：
1、新排放标准的相关设备的生产、调试过程的优化设计。通过对生产调试
工艺、设备的研发和改进，实现相关设备生产的标准化、自动化并形成批量化生
产的能力，保证相关产品按时批量投放市场；
2、实施汽车新排放标准相关的其他配套设备、软件系统的研发。包括零气
发生器，车载 OBD 检测设备、油箱蒸发排放检测设备以及软件系统的研发设计工
作。相关的配套设备及软件系统已经开始陆续投放市场并产生销售；
3、汽油车和柴油车国 VI 标准的相关排放测试设备及系统的研发，符合国
VI 标准排放测试标准的相关车载排放测试系统及台架排放测试系统，已经基本
完成样机的设计制造，开始进行内部测试。
固定污染源排放检测设备及系统研发情况：
4、固定污染源挥发性有机物（VOC）排放检测设备及系统的研发，完成了基
于氢火焰离子法(FID)技术及非分光红外(NDIR)技术的挥发性有机物（VOC）排放
检测设备及系统的研发工作。相关的产品完成了计量部门的型式评价试验，以及
环保产业协会的环保产品认证。相关产品已经开始小批量试产并陆续投放市场。
5、自动连续监测固定污染源排气污染物的“NHEM-1 型烟气排放连续监测系
统”已完成环保产品认证工作。
6、与中国科学院半导体研究所联合进行的“机动车排放遥感检测系统”项
目，样机正在测试中。
四、董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2019 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依
法召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。公司在报告期
内共召开了 7 次董事会会议，公司董事均出席了会议。各次会议和经审议通过的
议案情况具体如下：
序
届次 召开时间 审议议案
号
（1）《关于回购股份的方案》的议案；
第三届董事会 2019 年 1 （2）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办
1
第九次会议 月 21 日 理本次回购股份工作相关事宜》的议案；
（3）《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东
大会的议案》。
（1）关于公司《2018 年年度报告》及《2018 年
年度报告摘要》的议案；
（2）关于公司《2018 年度董事会工作报告》的
议案；
（3）关于公司《2018 年度审计报告》的议案；
（4）关于公司《2018 年度财务决算报告》的议
案；
（5）关于公司 2018 年度利润分配方案的议案；
（6）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案；
（7）关于公司《2018 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》的议案；
（8）关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
第三届董事会 2019 年 4
2 （9）关于公司董事监事 2019 年度薪酬（津贴）
第十次会议 月 25 日
的议案；
（10）关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬（津
贴）的议案；
（11）关于聘任公司高级管理人员的议案；
（12）关于续聘 2019 年审计机构的议案；
（13）关于公司《2018 年度内部控制自我评价报
告》的议案；
（14）关于召开公司 2018 年度股东大会的议案；
（15）关于 2019 年第一季度报告的议案；
（16）关于会计政策变更的议案；
（17）关于修改公司薪酬制度的议案；
（18）关于修改公司章程及制定《佛山市南华仪
器股份有限公司章程修改正案》的议案。
（1）关于修改公司章程及制定《佛山市南华仪
第三届董事会 2019 年 6
3 器股份有限公司章程修改正案》的议案；
第十一次会议 月6日
（2）关于公司修改监事 2019 年度薪酬（津贴）
的议案；
（3）关于召开公司 2019 年度第二次临时股东大
会的议案；
（1）关于《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案；
（2）关于《2019 年限制性股票激励计划实施考
第三届董事会 2019 年 6 核管理办法》的议案；
4
第十二次会议 月 25 日 （3）关于提请股东大会授权董事会办理公司
2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案；
（4）关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议
案。
（1）关于公司《2019 年半年度报告》及其摘要
的议案；
（2）关于公司 2019 年度半年度利润分配的议案；
（3）关于公司《2019 年半年度募集资金存放与
第三届董事会 2019 年 8 使用情况的专项报告》的议案；
5
第十三次会议 月6日 （4）关于召开公司 2019 年度第四次临时股东大
会的议案；
（5）关于会计政策变更的议案；
（6）关于关联交易的议案；
（7）关于股份回购完成的议案。
（1）关于终止 2019 年限制性股票激励计划的议
第三届董事会 2019 年 9 案；
6
第十四次会议 月 30 日 （2）关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议
案。
第三届董事会 2019 年 10
7 （1）关于公司《2019 年第三季度报告》的议案
第十五次会议 月 28 日
（二）董事会召集股东大会的情况
公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召
集、召开、表决、提案等程序。报告期内，公司董事会共组织召集和召开了 6
次股东大会会议，审议议案 27 项，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执
行股东大会审议通过的各项决议，保障股东特别是中小股东的合法权益。具体如
下：
序
届次 召开时间 审议议案
号
（1）《关于回购股份的方案》的议案；
2019 年第一次 2019 年 2 月
1 （2）关于提前股东大会授权公司董事会全权办理本
临时股东大会 15 日
次回购股份工作相关事宜的议案；
（1）关于公司《2018 年年度报告》及《2018 年年
度报告摘要》的议案；
（2）关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议
案；
（3）关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案；
（4）关于公司 2018 年度利润分配方案的议案；
（5）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
（6）关于公司《2018 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的议案；
2018 年度股东 2019 年 5 月 （7）关于公司董事监事 2019 年度薪酬（津贴）的
2
大会 17 日 议案；
（8）关于续聘 2019 年审计机构的议案；
（9）关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》
的议案；
（10）关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议
案；
（11）关于修改公司章程及制定《佛山市南华仪器
股份有限公司章程修正案》的议案；
（12）谭文晖作为代表做了 2018 年度独立董事述职
报告。
2019 年度第二 2019 年 6 月 （1）关于修改公司章程及制定《佛山市南华仪器股
3
次临时股东大 24 日 份有限公司章程修正案》的议案；
会 （2）关于公司修改监事 2019 年度薪酬（津贴）的
议案；
（3）关于变更公司监事的议案。
（1）关于《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案；
2019 年度第三
2019 年 7 月 （2）关于《2019 年限制性股票激励计划实施考核
4 次临时股东大 管理办法》的议案；
15 日
会 （3）关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019
年限制性股票激励计划相关事项的议案；
（1）关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案；
2019 年度第四
2019 年 8 月 （2）关于公司《2019 年半年度募集资金存放与使
5 次临时股东大
22 日 用的专项报告》的议案；
会
（3）关于关联交易的议案。
2019 年度第五
2019 年 10
6 次临时股东大 （1）关于终止 2019 年限制性股票激励计划的议案；
月 24 日
会
（三）董事会下设专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专业委员会，各委员会根据相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规
则》、《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。
1、审计委员会的职责
报告期内，公司审计委员会共召开了三次会议，分别对聘任 2019 年度审计
机构、2019 年半年度募集资金存放与使用情况、2019 年半年度利润分配方案、
各季度定期报告等相关事项进行了审议。各委员对相关事项发表了审核意见并对
审计委员会的工作提出相应的意见和建议。
2、战略委员会的职责
公司战略委员会根据公司的发展战略、市场形势及行业环境等方面，对影响
公司发展的重大事项及重大投资决策提出指导意见及合理建议，为公司发展的可
持续性和科学性提供了战略支持。报告期内，公司董事会战略与发展委员会未召
开会议。
3、薪酬与考核委员会的职责
报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了三次会议，分别对董事、监事、
高级管理人员薪酬调整，修改公司薪酬制度，股票激励计划及考核管理办法等事
项进行了审议，并提出了相应的意见及建议，有利于调动公司董监高及员工的积
极性、有利于公司的持续发展。
4、提名委员会的职责
报告期内，公司提名委员会共召开了一次会议，对聘任公司总经理事项进行
了审议，并对被提名人的任职资格进行了认真审核，切实履行了提名委员会的工
作职责。
（四）独立董事履职情况
报告期内，独立董事根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等相关法律、法规的有关规定，对公司回购股份、募集资金存放与
使用情况、自有资金购买理财产品、更换审计机构、限制性股票激励计划、董事
及高级管理人员薪酬制度、聘任高级管理人员等事项进行认真审阅并发表独立意
见，为完善公司监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极的作用。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露业务备忘
录、信息披露公告格式指引等有关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司
的实际情况真实、准确、完整、及时发布会议决议、公司重大事项等 115 份公告，
忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《公司投资者关系
管理制度》等文件的精神和要求，对投资者关系管理予以重视，积极主动地开展
各项投资者关系管理和投资者保护工作，包括通过交流会、现场调研、互动易问
答、电话邮件等线上线下多种方式与投资者沟通，保证了公司与投资者之间多渠
道互动，使得公司和投资者的交流更加通畅、有效、及时，增进了投资者对公司
的全面了解。
五、2020 年董事会工作规划
2020 年，随着市场大幅扩张，行业竞争的不断加剧，董事会将领导公司的
管理层，把握政策趋势，继续稳固公司在机动车尾气检测设备及系统上的优势地
位，继续坚持以市场为导向，努力为客户提供全方位的产品和服务。
为做好 2020 年的工作，确保全年各项工作的完成，公司董事会将重点做好
以下几个方面的工作：
1、注重研发投入实现产品结构战略转型升级
目前公司的产品基本涵盖了机动车排放物及安全检测领域，建立了从零部件
研发、采购、设备及系统产品的设计和生产、检测至售后服务等全过程的产业链。
虽在近几年实现了业绩的大幅增长，但主营业务范围仍较为单一，为保证企业的
不断发展，公司融于国家发展理念，提升环保文化价值，公司逐步开始实施战略
转型，公司将依托现有的技术储备，通过产业价值链的延伸，拓展市场领域，打
开资源和能源的价值创造空间来打造新业态，努力推进企业从单一的汽车检测设
备和系统提供商发展成为环境综合服务提供商，培育企业新动能。公司将不断加
强环保检测方面产品的研发投入，加大环保产品的市场开拓，关注市场需求和机
会，争取获得实质性突破。
2、细化完善激励机制，着眼于长远人力发展
公司将不断细化完善薪酬考核办法，加大绩效考核力度，提升人力资源工作
管理效能，将个人收入与目标责任直接挂钩，用经济手段促进各个部门严细实快
的工作作风。进一步细化研发人员及一线基层员工的考核指标，完善核心骨干考
核办法和相关配套机制。以经营效益为中心，继续推进贡献绩效考核比重，实现
收入与绩效贡献紧密挂钩，形成科学合理、公平公正的激励机制，进一步调动公
司员工的积极性。
对于不断变化的市场形势和竞争格局，公司人才队伍建设则需进一步加强，
为支撑公司业务可持续发展提供人才保障。公司将做好岗位和人才需求分析，通
过内部培养、外部吸收的方式，优化人才结构，完善人才选拨过程，有效组建核
心人才队伍，通过推行“公司建设人才梯队方案”，建立公司内部培训体系，加
强员工的专业化培训，将员工的学习、工作与晋升直接挂钩，营造积极向上、热
于学习、勇于创新的企业氛围。
3、加强内部信息化建设，推动企业低成本高效运营
随着公司产能及经营规模的不断扩大，公司将不断加强精细化管理，推进内
部信息化建设工作，降低管理成本和提高工作效率，从而提升公司整体效益。公
司已先后引进了企业资源管理系统（ERP 系统）、客户服务管理调度系统（CSM
系统）、产品生命周期管理系统（PLM 系统）及网络化办公系统、资源管理系统
等以提高生产及管理效率，接下来将全面应用并梳理和优化公司流程、建立信息
化管理平台，并借助上述系统掌握公司的各种资源状况，高效控制公司各项现金
流、物流、信息流并将其有效的进行利用、分配和管理，深入推进各项工作的规
范化、制度化、标准化，提高公司整体的经营管理效率。
在新的一年，全体董事会成员将继续秉承勤勉尽责、恪尽职守的原则，努力
工作、积极履职，为公司的快速发展、为维护广大股东的利益贡献力量。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
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