证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2020-028
今创集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)
今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开的第
三届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》,决定继续聘请上会会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构,该事项尚需提交
股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)原名上海会计师事
务所,于 1980 年筹建,1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月脱钩改制为上海上
会会计师事务所有限公司,2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特殊普通合
伙)。
注册地址:上海市静安区威海路 755 号 25 层。
执业资质:会计师事务所执业证书(编号 31000008);会计师事务所证券、
期货相关业务许可证(证书号 32);首批获准从事金融相关审计业务会计师事务
所资质,批准文号:银发(2000)358 号;中国银行间市场交易商协会会员资格;
军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
是否曾从事证券服务业务:是。
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2、人员信息
首席合伙人:张晓荣。
合伙人数量:2019 年末 57 人。
注册会计师人数及近一年的变动情况:2019 年末注册会计师 382 人,较 2018
末增加 9 人。
是否有注册会计师从事过证券服务业务及其人数:是,从事过证券服务业注
册会计师 296 人。
从业人员总数:2019 年末 1,130 人。
3、业务规模
2018 年度业务收入:3.62 亿元
2018 年末净资产金额:0.30 亿元
上年度共向 39 家上市公司提供审计服务,收费总额 0.4 亿元, 涉及行业包
括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软
件和信息技术服务业等,资产均值 115.92 亿元。
4、投资者保护能力
风险基金计提金额:截至 2019 年末 76.64 万元;购买的职业保险累计赔
偿限额:3 亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近
三年未受到刑事处罚。近三年未受到行政处罚。除于 2018 年 3 月 26 日收到中国
证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函外,近三年未受到其他行政监管措
施。近三年未受到自律监管措施。
(二)项目成员信息
1、人员信息
(1)拟任 2020 年度审计服务项目合伙人,签字会计师姓名:朱清滨。
执业资质:中国注册会计师,注册资产评估师、注册税务师
从业经历:1995 年起从事注册会计师行业,为多家上市公司提供过 IPO 审
计、年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务,具备相应专业胜任能力。
兼职情况:现担任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司、上海商米科技集团股
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份有限公司、青岛冠中生态股份有限公司、山东信通电子股份有限公司、山东凯
盛新材料股份有限公司独立董事。
是否从事过证券服务业务:是。
(2)拟任 2020 年度审计服务质量控制复核人姓名:吴韧。
执业资质:中国注册会计师。
从业经历:于 2010 年 2 月从事审计工作至今,先后为多家上市公司、新
三板公司、大型企业集团提供财报审计、内控审计等专业服务。。
兼职情况:无。
是否从事过证券服务业务:是。
(3)拟任 2020 年度审计服务签字会计师姓名:高纯进
执业资质:中国注册会计师。
从业经历:2008 年起从事注册会计师行业,先后为多家上市公司、新三板
公司、大型企业集团提供审计服务,具备相应专业胜任能力。
兼职情况:无。
是否从事过证券服务业务:是。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟任项目合伙人朱清滨,拟任质量控制复核人吴韧,拟任签字会计师高纯进
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未
受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
(三)审计收费
2019 年度财务报告审计费用为人民币 95 万元(含税),内部控制审计费用为
人民币 15 万元(含税),审计费用合计 110 万元(含税)。该项费用系基于上会提供
审计服务所投入的专业服务,综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项
目的工作时间协商确定。
2018 年度财务报告审计费用为人民币 80 万元(含税),内部控制审计费用为
人民币 15 万元(含税),审计费用合计 95 万元(含税)。2019 年度审计费用上浮 15
万元主要系公司规模有所扩大,上会项目团队投入相应增加所致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见
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经对上会会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司 2019 年审计工作的检查,
我们认为,该事务所在从事公司 2019 年各项审计工作中,能够遵守职业道德规
范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观和公正。
为此,建议公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度会计师事务所,并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。
(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可
上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司
审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地
发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意将《关
于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事务所的议
案》提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
(三)独立董事关于本次续聘会计师事务所的独立意见
公司独立董事认为:上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务
的资格,其在为公司年度财务报告和内部控制的审计期间,能够遵循独立、客观、
公正的执业准则,较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内部控制审计,审
计结果客观、公正。我们同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意公司董事会将《关于续聘
上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事务所的议案》提
交公司 2019 年度股东大会审议。
(四)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第三届董事会第三十次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通
过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事
务所的议案》,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会
计师事务所。本事项尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
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