成都唐源电气股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年度，成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，认真
履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的提高
和公司各项业务健康稳定发展。现将 2019 年度工作情况报告如下：
一、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司坚持“立足轨道交通行业，为确保轨道交通安全运营，以关
键先进技术持续创新为己任，坚持自主研发、自主创新，不断推出满足市场需求
的产品”的发展战略，坚持以市场为导向，以客户为中心，坚持技术创新、管理
创新，不断发展壮大。公司报告期内实现营业收入 308,757,518.33 元，较上年
同期增长 16.68%，公司进一步加强市场开拓力度，继续保持了营业收入的增长；
实现营业利润 91,051,050.39 元，同比增长 2.06%；实现利润总额 90,907,608.79
元，同比增长 1.95%；归属于上市公司股东的净利润 83,434,696.42 元，同比下
降 0.19%，公司为了不断提升公司在轨道交通智能运维领域的核心竞争力，持续
加大了产品与技术的研发创新投入。
报告期内，为保证公司可持续健康发展，公司重点开展了以下工作：
（1）市场和客户开发
报告期内，公司坚持以客户为中心，紧抓轨道交通行业大发展的良好契机，
依托在行业中树立的品牌优势及对行业信息的综合判断分析，做好既有客户的维
系和新客户的开发工作，加速新产品的研发，增强客户对公司的信赖，提升了公
司在行业中的竞争力和影响力，确保了公司市场份额稳步提升。
（2）产品与技术研发
报告期内，公司在科技成果鉴定、新产品的研发、既有产品的升级改造、研
发管理水平等方面均取得了较好的成绩。公司新研发的“城市轨道交通直流侧故
障测距装置”通过四川省科技成果评价，取得“国内领先水平、填补国内空白”
的评价。公司研发的基于大数据技术的接触网故障预测与健康管理系统在中国第
一条智慧铁路“京张高铁”投入运营使用。报告期内，公司加快了募投项目“轨
道交通检测监测技术研发中心建设项目”的建设，完成了对公司既有标定平台、
系统精度验证平台等实验平台的改造升级，同时新增多自由度运动控制平台、传
感器精度检验平台、多视觉复杂测量系统全局标定平台，以增强产品研发试验验
证手段。
报告期内，公司顺利通过了CMMI能力成熟度集成模型5级评估及认证，CMMI5
体系认证的实施将进一步完善公司的软件研发流程，提高研发管理能力与研发质
量。公司自成立以来，高度重视知识产权保护工作。报告期内，公司共新申请专
利18项，其中发明专利12项、实用新型专利3项、外观专利3项；获得1项发明专
利及2项实用新型专利的授权；申请软件著作权12项。
研发创新能力是公司的核心竞争力，公司努力创造良好的创新环境与机制，
吸引和培养优秀的研发人才，提高研发团队的自主创新能力，组建具有核心竞争
力的研发团队。
（3）人力资源体系建设
报告期内，公司着力对公司人才结构进行调整，加大了对研发中心硕士以上
学历技术人才的招聘力度，公司产品研发实力得到进一步提升；培训工作从单一
的技能认证培训逐步向管理人员的项目管理能力延伸，提升了管理人员的项目管
理能力。后续，公司将建立公司人才库，持续进行公司储备干部的培养工作，保
障公司长远发展；进行管理人员能力评估，调整公司的培训体系，实行分级制的
技能培训和管理能力培训体系的建设；改进公司的激励机制，激发全员创新和拼
搏的激情。
（4）成本控制及管理提升方面
报告期内，公司积极推动了物料统型工作，对项目管理流程进行优化，加强
了对供应商的考核及采购内控管理；加强了主要原材料库存的优化管控，减少原
材料价格波动对成本的影响；持续推进产品、模块的标准化生产工作，实现了更
多产品的标准化、统型要求，产品总体生产效率得到了提升；积极组织员工参加
项目管理实务培训，提升了公司项目管理能力。
（5）成功在创业板上市
2019 年 8 月 9 日，公司获得中国证券监督管理委员会核准批文（证监许可
[2019]1479 号），于 2019 年 8 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。公司将
把握成功上市的契机，充分利用资本市场做大做强，实现企业跨越式发展。目前
公司首发上市募投项目正在按进度正常实施。
二、公司董事会的日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
各位董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议
事规则》和《独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，
同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开 11 次董事
会，均由董事长召集、主持召开，上市后会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯
网上予以公开披露。董事会审议通过的议案具体情况如下：
会议届次 会议时间 议案
1、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
2、《关于调整公司非独立董事薪酬的议案》
3、《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创
业板上市方案的议案》
第一届董事会 2019 年 1 4、《关于募集资金投资项目及可行性的议案》
第十五次会议 月 14 日 5、《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次
公开发行股票并在创业板上市有关事项有效期的
议案》
6、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会
的议案》
1、《关于审议公司总经理 2018 年度工作报告的
议案》
2、《关于审议公司董事会 2018 年度工作报告的
议案》
3、《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议
案》
第一届董事会 2019 年 3 4、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
第十六次会议 月8日 5、《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议
案》
6、《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司 2019 年度向金融机构申请融资授
信计划暨关联交易的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的
议案》
9、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议
案》
10、《关于修订<成都唐源电气股份有限公司章程
（草案）>（上市后适用）的议案》
11、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
第一届董事会 2019 年 4
1、《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》
第十七次会议 月 19 日
第一届董事会 2019 年 5 1、《关于审议公司 2019 年 1-3 月财务报告的议
第十八次会议 月 20 日 案》
1、《关于选举成都唐源电气股份有限公司第二届
董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举成都唐源电气股份有限公司第二届
董事会独立董事的议案》
第一届董事会 2019 年 6 3、《关于成都唐源电气股份有限公司第二届董事
第十九次会议 月4日 会非独立董事薪酬的议案》
4、《关于成都唐源电气股份有限公司第二届董事
会独立董事津贴的议案》
5、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议
案》
1、《关于选举陈唐龙为成都唐源电气股份有限公
司董事长的议案》
2、《关于聘任周艳为成都唐源电气股份有限公司
总经理并由其担任法定代表人的议案》
3、《关于聘任王瑞锋、佘朝富、金友涛、魏益忠、
金达磊为成都唐源电气股份有限公司副总经理的
议案》
第二届董事会 2019 年 6 4、《关于聘任魏益忠为成都唐源电气股份有限公
第一次会议 月 19 日 司董事会秘书的议案》
5、《关于聘任张南为成都唐源电气股份有限公司
财务负责人的议案》
6、《关于选举成都唐源电气股份有限公司第二届
董事会审计委员会委员的议案》
7、《关于选举成都唐源电气股份有限公司第二届
董事会提名委员会委员的议案》
8、《关于选举成都唐源电气股份有限公司第二届
董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
9、《关于选举成都唐源电气股份有限公司第二届
董事会战略与发展委员会委员的议案》
10、《关于审议高级管理人员薪酬的议案》
1、《关于审议公司 2016、2017、2018 年度及 2019
第二届董事会 2019 年 8 年 1-6 月财务报告的议案》
第二次会议 月2日 2、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议
案》
第二届董事会 2019 年 8 1、《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方
第三次会议 月 12 日 监管协议的议案》
1、《关于审议确认募集资金预先投入情况的议
案》
2、《关于用募集资金置换预先投入的募投项目自
筹资金的议案》
第二届董事会 2019 年 9
3、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
第四次会议 月9日
议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议
案》
第二届董事会 2019 年 10
1、关于审议公司<2019 年第三季度报告>的议案》
第五次会议 月 24 日
第二届董事会 2019 年 11
1、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
第六次会议 月2日
（二）股东大会会议情况
报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，会议均由
董事会召集、召开，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发
挥董事会职能作用，报告期内股东大会决议各事项均由董事会组织实施完成。报
告期内，股东大会审议通过的议案具体情况如下：
会议届次 会议时间 议案
1、《关于调整公司非独立董事薪酬的议案》
2、《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创
业板上市方案的议案》
2019 年第一次 2019 年 1
3、《关于募集资金投资项目及可行性的议案》
临时股东大会 月 30 日
4、《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次
公开发行股票并在创业板上市有关事项有效期的
议案》
2018 年年度股 2019 年 3 1、《关于审议公司董事会 2018 年度工作报告的
东大会 月 28 日 议案》
2、《关于审议公司独立董事 2018 年度述职报告
的议案》
3、《关于审议公司监事会 2018 年度工作报告的
议案》
4、《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议
案》
5、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
6、《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议
案》
7、《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司 2019 年度向金融机构申请融资授
信计划暨关联交易的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的
议案》
10、《关于修订<成都唐源电气股份有限公司章程
（草案）>（上市后适用）的议案》
1、《关于选举成都唐源电气股份有限公司第二届
董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举成都唐源电气股份有限公司第二届
董事会独立董事的议案》
3、《关于选举成都唐源电气股份有限公司第二届
2019 年第二次 2019 年 6 监事会成员中由股东代表担任的监事的议案》
临时股东大会 月 19 日 4、《关于成都唐源电气股份有限公司第二届董事
会非独立董事薪酬的议案》
5、《关于成都唐源电气股份有限公司第二届董事
会独立董事津贴的议案》
6、《关于成都唐源电气股份有限公司第二届监事
会监事薪酬的议案》
2019 年第三次 2019 年 9 1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
临时股东大会 月 26 日 议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
(三）董事会下设专门委员会运行情况
（1）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会审计委员会根据
《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行监督、检查
职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，
并对公司内控情况进行了核查。同时，审计委员会重点对公司定期财务报告、自
有资金使用情况、内部控制评价报告、聘请财务审计机构等事项进行审议，并提
交公司董事会审议。
（2）董事会战略与发展委员会
公司董事会战略与发展委员会设委员 3 名，战略与发展委员会人数及人员构
成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，战略与发展委员会勤勉尽
责地履行职责，就公司中长期发展战略规划、对外投资等事项进行研究并提出建
议。
（3）董事会提名委员会
公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、
法规及《公司章程》的要求。报告期内，提名委员会对董事、高级管理人员任职
情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职
责。
（4）董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构
成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，薪酬与考核委员会根据公
司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，研究和审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制
方面的科学性。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具
备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对
公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独
立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了
应有的作用。
三、2020 年度董事会主要工作
（一）行业格局及趋势
随着国民经济持续增长，铁路运输需求不断增加，为轨道交通行业提供了广
阔的市场空间。当前轨道交通行业与国家重大发展战略高度契合，在国家“一带
一路”等重大战略中扮演着重要角色。中国高铁在全球的崛起，也为轨道交通装
备企业“走出去”开展国际化经营提供了有利时机。同时，随着新型城镇化建设
不断加快，城市轨道交通建设也将进入大力发展阶段。预计未来轨道交通行业将
继续保持快速增长势头，势必将为相关产业带来良好的发展机遇。
在国家铁路领域，2016年7月国家铁路局出台的《中长期铁路网规划》指出：
到2020年，我国铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上
的大城市；到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公
里左右；到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地
市快速通达、县域基本覆盖的铁路网络。根据《中国国家铁路集团有限公司2019
年统计公报》显示：2019年度，全国铁路固定资产投资完成8029亿元，投产新线
8489公里，其中高速铁路5474公里；全国铁路营业里程13.9万公里以上，其中高
铁3.5万公里；全国铁路路网密度145.5公里/万平方公里，其中，复线里程8.3万
公里，复线率59.0%；电气化里程10.0万公里，电化率71.9%。
在城市轨道交通领域，根据《中国城市轨道交通协会2019年度工作报告》数
据表明，截至2019年，我国城轨交通运营规模快速增长，政策环境更加完善，继
续保持快速健康发展的良好态势。截至2019年12月31日我国内地累计有40个城市
开通城轨交通运营线路6730.27公里，新增温州、济南、常州、徐州、呼和浩特5
个运营城市，新增运营线路968.77公里，客运量超240亿人次，再创历史新高。
根据《“十三五”城轨交通发展形势报告》，在国家城镇化发展战略的引导下，
至2020年人口超过100万的城市将达到200个，轨道交通将成为这些城市的主要出
行手段。未来城市轨道交通设备需求旺盛，在相关利好政策的陆续出台推动下，
轨道交通行业迎来了高速发展期。
公司作为轨道交通检测监测领域的高新技术企业，致力于轨道交通智能运营
维护，主营业务已经覆盖轨道交通牵引供电、工务工程和信息化领域。随着我国
国家铁路和城市轨道交通运营里程的快速增长，以及监管部门对安全事故零容忍
的要求，势必会推动牵引供电、工务工程和信息化产品在内的轨道交通运营维护
行业进入快速发展周期，具有良好的市场发展前景。此外，公司积极响应国家“一
带一路”与中国企业“走出去”的政策，逐步走向国际化。未来公司随着设计研
发和生产制造能力的进一步增强，将在巩固现有国内市场客户的基础上，扩大海
外销售规模。
（二）公司发展战略
1、公司的发展战略是立足轨道交通行业，为确保轨道交通安全运营，以关
键先进技术持续创新为己任，坚持自主研发、自主创新，不断推出满足市场需求
的产品。
2、在确立既有产品市场地位的同时，有计划有步骤地扩大生产规模、增强
系统功能、提高产品性能。
3、进一步展开国际合作，适时引进、消化、吸收和再创新国外最先进技术，
积极研发新产品，同时将公司成熟产品推向国外市场。
未来，公司将致力于把“唐源电气”打造成轨道交通行业国内领先、国际知
名品牌。
（三）经营计划
1、市场营销计划
2020年1月2日，中国国家铁路集团有限公司（简称“国铁集团”）工作会议
在京召开。会议透露，2019年全国铁路固定资产投资完成8029亿元，其中国家铁
路完成7511亿元；投产新线8489公里，其中高铁5474公里。到2019年底，全国铁
路营业里程达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里。2020年铁路工作的主要
目标之一是全面完成国家下达的铁路投资任务，确保投产新线4000公里以上，其
中高铁2000公里。
2019年新增地铁通车里程937公里，2020年计划新增通车里程1208公里，同
比增速分别达到76.69%、28.98%。预计2021年新增通车里程1594公里。从我国人
口布局来看，城市轨道交通发展潜力巨大，地铁远期规划2.7万公里。
2020年受疫情影响，全年经济增长承压，逆周期调节有望发力，“新基建”
成为拉动投资扩大需求的方向。“新基建”涉及七大领域，其中“城际高速铁路
和城际轨道交通”赫然在列。从我国人口布局来看，城市轨道交通发展潜力巨大。
截至2019年底，我国城市轨道交通运营里程为6730.27公里。按目前项目进展情
况，“十四五”新增运营里程相比“十三五”将再上一个台阶，城轨市场仍处于
增量阶段。
公司将继续专注于轨道交通检测监测及大数据领域的发展，坚持以公司发展
规划为指引，认真推进落实各项重要工作，全面完成年度经营目标，实现销售收
入稳步增长。
2、技术研发计划
2020年，公司将继续坚持高质量研发投入，提高自主创新能力，以创新驱动
公司发展，提高公司核心竞争力。
（1）既有产品及核心技术优化升级：继续完善现有产品布局，对已有产品
及核心技术进行优化升级和更新迭代，夯实公司产品技术优势。
（2）关注行业动态，不断探索挖掘客户需求，进行新产品、新技术研发：
以大数据技术为基础健全公司检测数据地面分析产品链；加强接触网故障测距与
健康管理等新产品的研发、运用；紧跟行业技术趋势，重点突破人工智能装备、
5G传输、云平台等关键技术，实现公司跨越式多元化发展，充实公司技术积累。
（3）进一步加强研发团队建设：加强研发项目过程管理，对目前研发项目
制定严格的项目管理计划，并执行到位；引进及优化技术人才，增强研发技术水
平，保证研发质量和研发速度。
3、人才计划
（1）加强核心技术人员和管理人员的储备：为更好实现公司的战略规划，
公司实施积极的人才引进策略，大力引进研发技术人员，管理人员，补充新鲜血
液，充实人才团队，提升团队的技术能力、创新能力和管理能力，提高员工整体
素质。
（2）建设以能力评估为依据的人才发展体系：通过识别员工核心胜任力，
并且进行针对性培养，将合适的人配置在合适的岗位，实现人才的高效利用。同
时通过员工的能力识别，进行人才盘点，建设关键人才库，对核心人员的职业路
径进行规划，定期评估能力与发展路径的匹配度，构建可持续性的人才发展体系。
（3）加强培训体系的建设：为更好地提升员工能力，着手推进基于能力评
估的培训体系建设，针对员工在能力项缺失的部分进行重点培训；构建员工学习
平台，方便员工能利用课余时间进行学习；加强行业展会的参与度，掌握行业及
技术发展的前沿资讯，提升员工的眼界和格局。
4、兼并收购计划
积极利用上市公司投融资平台，发挥自身的管理实力和优势，紧紧围绕做大
做强主营业务的战略目标，抓住轨道交通行业大发展的有利时机，寻求对同行业
其他企业或上下游行业企业进行适当的收购兼并，不断扩大企业规模和实力，实
现低成本扩张，进而达到巩固和提高市场份额的目的。
成都唐源电气股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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