证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2020-007
莱茵达体育发展股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于 2020 年 4 月
14 日以电话、电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出第十届监事会第四次会议通
知，会议于 2020 年 4 月 24 日上午 11:30 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。监事会主席芮光胜因工作原因以通讯表决方式参加本次会议，由
半数以上监事共同推举徐劭主持现场会议，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内容 详 见 公司 同日 登载 于 《 中国证 券报 》、《证 券时 报 》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2019 年度财务决算报告能够真实、准确、 完整地反映
公司的财务状况和经营成果。
具体内容参见公司《2019 年度报告》第十一节“财务报告”。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年度报告》全文及摘要
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《莱茵达体育发展股份有限公司 2019
年度报告》全文及摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地
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反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年度报告》全文详见公司同日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规、及《公司
章程》的规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司已严格按照有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易
所等要求，并结合公司的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度；公
司 2019 年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具 体 内容 详 见 公司 同日 登载 于 《 中国证 券报 》、《证 券时 报 》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相
关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力。
具 体 内容 详 见 公司 同日 登载 于 《 中国证 券报 》、《证 券时 报 》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2020-009）
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
七、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届监事会第五次会议决议。
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特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月二十四
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