证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2020-006
莱茵达体育发展股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2020 年 4 月
14 日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出第十届董事会第六次会议通
知，会议于 2020 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，
应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由
副董事长曾赴辽先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内容 详 见 公司 同日 登载 于 《 中国证 券报 》、《证 券时 报 》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容参见公司《2019 年度报告》全文第三节“公司业务概要”及第四节“经
营情况讨论与分析”。
三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容参见公司《2019 年度报告》第十一节“财务报告”。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年度报告》全文及摘要
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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《莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年度报告》全文详见公司同日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《莱茵达体育发展股份有限公司
2019 年度审计报告》确认，2019 年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为
26,029,472.16 元，母公司实现净利润 116,868,318.88 元；合并资产负债表中未分配利润
为-133,929,394.42 元，母公司资产负债表中未分配利润为 157,110,431.79 元。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预
案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2019 年度的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引 3
号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，合法、合规。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内容 详 见 公司 同日 登载 于 《 中国证 券报 》、《证 券时 报 》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内容 详 见 公司 同日 登载 于 《 中国证 券报 》、《证 券时 报 》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构（含
内部控制审计），聘期为一年，年度审计费用（含内部控制审计）为 118 万元。
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具 体内容 详见 公司同日登 载于《 中国 证券报 》、《证券时 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2020-009）
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意提请股东大会授权董事会 2019 年度股东大会作出决议之日起至召开 2020 年度
股东大会前批准公司为全资及控股子公司提供担保额度净增加额为 6.1 亿元。
具 体 内容 详 见 公司 同日 登载 于 《 中国证 券报 》、《证 券时 报 》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告》（公
告编号：2020-010）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意对全资子公司浙江莱茵达新能源集团有限公司减资 9,884 万元人民币、浙江蓝
凯贸易有限公司减资 5,000 万元人民币。
具 体 内容 详 见 公司 同日 登载 于 《 中国证 券报 》、《证 券时 报 》 及巨 潮资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ）上 的 《 关于 对全资 子公 司减 资的公 告 》（公告 编 号 ：
2020-011）。
十一、审议通过了《关于召开 2019 年度网上业绩说明会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司于 2020 年 5 月 12 日下午 15:00-17:00 在同花顺网上路演互动平台采用网
络远程的方式举办 2019 年度业绩说明会。
具 体 内容 详 见 公司 同日 登载 于 《 中国证 券报 》、《证 券时 报 》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年度网上业绩说明会的公告》（公告
编号：2020-012）。
十二、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司于 2019 年 5 月 18 日下午 14:30 于浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵
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达大厦 20 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年度股东大会。
具 体 内容 详 见 公司 同日 登载 于 《 中国证 券报 》、《证 券时 报 》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：
2020-013）。
公司独立董事对《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》发表了明确同
意的事前认可意见；对《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度内部控制自我评价报告》、
《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》发表了明确同意的独立意见，具体
内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的
事前认可意见》、《独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
十三、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十四日
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