股票代码: 002831 股票简称:裕同科技 公告编号:2020-046
深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定,
进行董事会换届选举工作。
公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十四次会议,审
议通过《关于董事会换届选举的议案》。本届董事会拟提名王华君先
生、吴兰兰女士、刘中庆先生、刘宗柳先生、胡旻先生、王利婕女士、
邓赟先生作为公司第四届董事会董事候选人,其中胡旻先生、王利婕
女士、邓赟先生作为公司独立董事候选人;邓赟先生为会计专业人士,
胡旻先生、王利婕女士已取得独立董事资格证书,邓赟先生已承诺在
本次提名后,将参加深圳/上海证券交易所举办的最近一期独立董事
资格培训并取得独立董事资格证书。
公司第四届董事会候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事
候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六
年的情形。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审
议并出具了审核意见。
根据《深圳证券证券交易所独立董事备案办法》的规定,公司已
将独立董事的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行
公示,三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审
核无异议后,方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司 2019
年度股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。公司第四届董
事会董事任期三年,自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事
仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定,认真履行董事职责。
附件:公司第四届董事会董事候选人个人简历
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日
附件:公司第四届董事会董事候选人个人简历
非独立董事候选人(4 名)
王华君先生:1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,广东
省社会科学研究院研究生,高级经营师。1993 年至 1995 年在深圳市
宝安区松岗镇龙成纸品厂历任业务员、业务主管;1996 年至 2009 年
担任深圳市裕同实业有限公司执行董事兼总经理;2006 年 4 月至 2010
年 3 月历任本公司执行董事、董事长;2010 年 3 月至今担任本公司
董事长兼总裁。
吴兰兰女士:1974 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,同济
大学 MBA。1993 年至 1995 年在深圳市宝安区松岗镇龙成纸品厂从事
业务工作;1996 年至 2009 年担任深圳市裕同实业有限公司监事;2002
年 1 月至 2006 年 3 月担任本公司执行董事;2002 年 1 月至 2010 年 3
月担任本公司总经理;2010 年 3 月至今担任本公司副董事长兼副总
裁。
刘中庆先生:1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华
大学经济管理学院 EMBA。1993 年至 2004 年任东莞嘉财电业制造厂部
长;2004 年至 2007 年任黄江船井电机厂部长;2007 年至今任深圳市
裕同电子有限公司董事;2010 年至今任发行人事业四处总经理;2010
年至今任深圳市福来特电子科技有限公司董事;2011 年至今任许昌
裕同印刷包装有限公司总经理,2016 年至今任深圳市裕同精品包装
有限公司总经理,2018 年 9 月至今担任长沙裕同文化科技有限公司
总经理,2016 年 5 月至今担任本公司副总裁。
刘宗柳先生:1955 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士
学历,高级会计师。1974 年 1979 年任江西吉安新圩镇信用社、乡办
企业、农业大队负责人;1983 年至 1988 年任江西省商业学校教研室
主任;1991 年至 2010 年任厦门烟草工业有限责任公司总会计师、副
总经理;1994 年至 1999 年任厦门鑫叶集团有限公司董事长,任贵州
黔南打叶复烤有限责任公司副董事长;2002 年至今任厦门大学硕士
生导师;2007 年创办厦门胜券投资管理有限公司,至今任执行董事、
总经理;2007 年至 2010 年任万顺包装股份有限公司独立董事;2011
年至 2017 年任厦门厦工机械股份有限公司独立董事;2015 年至今任
盛屯矿业集团股份有限公司独立董事;2016 年至今任万顺新村股份
有限公司公司独立董事;2017 年至今任清源科技(厦门)股份有限
公司独立董事;2018 年至今任厦门市会计学会会长;2019 年至今任
云能国际股份有限公司独立董事;2020 年 3 月创立并担任厦门真券
商贸有限公司执行董事。
以上非独立董事候选人王华君先生、吴兰兰女士为公司实际控制
人、控股股东,刘中庆先生及刘宗柳先生与公司控股股东、持有公司
5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。其中王华君先生、吴兰兰女士合计持有公司股份 562,595,000
股(占总股本 64.14%),刘中庆先生持有公司股份 180,560 股(占总
股本 0.02%),刘宗柳先生未持有公司股份。前述非独立董事候选人
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不
存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定
的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法
院网站失信被执行人目录查询,以上候选人不是失信被执行人。符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人(3 名)
胡旻先生:1975 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学
历,2012 年 5 月毕业于美国纽约理工商学院,1995 年-1996 年担任
珠海中富集团有限公司财务总监助理,1996 年-2001 年任西安中富有
限公司财务总监,2003 年-2006 年任世纪证券深圳福虹路营业部证券
高级分析师,2006 年-2007 年担任中富证券深圳营业部总经理,2007
年-2013 年任上海证券深圳营业部总经理,2014 年至 2016 年 12 月任
深圳市汇尊投资有限公司监事,2016 年 12 月至今任深圳市汇尊投资
有限公司执行(常务)董事兼总经理,2016 年 5 月 13 日至今担任本
公司独立董事。
王利婕女士: 1962 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕
士学历,1989 年-1993 年毕业于武汉测绘科技大学印刷工程学院,
ISO/TC130 注册专家、美国 G7 印刷标准化认证专家、美国 Press SIGN
印刷标准化认证专家、全国印刷标准化技术委员会书刊印刷分技术委
员会秘书长、中国印刷技术协会常务理事、中国包装联合会防伪溯源
专业委员会副会长、粤港澳大湾区物联网联盟理事、广东省印刷复制
业协会副会长、广东省印刷标准化技术委员会主任、深圳市高端印刷
标准化创新联盟秘书长、深圳市印刷行业协会专家委员会主任、深圳
市防伪溯源协会副会长、深圳市防伪溯源协会团体标准化技术委员会
秘书长、深圳市专家库专家、深圳市职称评审委员会专家库专家、深
圳市低碳联盟专家成员、深圳市决策咨询委员会文体教育与公共服务
组专家成员。1984 年 7 月-1998 年 2 月,武汉测绘科技大学印刷工程
学院先后任印刷工程专业助教、讲师、副教授、包装与色彩教研室主
任;1998 年-1998 年任深圳市希望印务有限公司任生产部经理;1998
年-2018 年任深圳职业技术学院任副教授、教授,历任印刷技术专业
主任、印刷传播系常务副主任、媒体与传播学院常务副院长、传播工
程学院院长等;2018 年-2019 年任深圳职业技术学院传播工程学院教
授;2019 年-至今任深圳职业技术学院文化创意研究院印刷包装标准
化研究所所长、教授。
邓赟先生:1976 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,厦门大
学会计学硕士学历,中国注册会计师(CICPA),中级会计师,2004
年-2008 年任腾讯科技(深圳)有限公司总账主管、财务分析和税务
筹划主管、内审主管、业务系统财务管理,2009 年-2017 年任深圳市
中安信创业投资有限公司高级审计主管,2017 年-2018 年任深圳市浩
森小额贷款股份有限公司审计部经理,2018 年-2019 年任深圳市行联
金融服务有限公司审计总监兼财务经理。
以上独立董事候选人胡旻先生、王利婕女士已取得深圳证券交易
所颁发的独立董事资格证明,邓赟先生已承诺在本次提名后,将参加
深圳/上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立
董事资格证书。前述独立董事未持有或间接持有公司股份,且与公司
控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理
人员的情形。经在最高人民法院网失信被执行人目录查询,以上候选
人不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
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