股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2020-051
债券代码：128094 债券简称：星帅转债
杭州星帅尔电器股份有限公司关于调整“星帅转债”转股价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、调整前“星帅转债”转股价格为23.92元/股，调整后“星帅转债”转股价格为13.95元/股。
2、转股价格调整起始日期：2020年5月7日。
一、关于“星帅转债”转股价格调整的相关规定
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日公开发行了280万张可转换公司债券（债券简称：星帅转债，债券代码：128094），根据《杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、转股价格调整原因及结果
公司于2020年4月23日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，公司将实施2019年年度权益分派方案，以公司现有总股本117,168,020股为基数，向全体股东每10股派2.10元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。股权登记日为2020年5月6日，除权除息日为2020年5月7日。根据《杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，星帅转债的转股价格将于2020年5月7日起由原来的23.92元/股调整为13.95元/股，调整后的转股价格于2020年5月7日起生效。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2020年4月24日
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